证券代码：002821             证券简称：凯莱英            公告编号：2022-037



                   凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
                   第四届监事会第二十次会议决议的公告


     本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第二十次会议通知于 2022 年 4 月 13 日以电子邮件及书面报告等形式发送给各位

监事，会议于 2022 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开。公司应到监事 3 名，实到

监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士主持，会议的召集和召开符合《公

司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会有表决权监事审议并表决，通过

了如下决议：
    1、审议通过了《2022 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的凯莱英医药集团（天津）股份有限
公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。与会监事通过了《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司《2022 年第一季度报告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

    2、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
    监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售
期可解除限售激励对象名单进行了核实，认为：按照《2020 年限制性股票激励
计划》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2020 年限制性
股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，公司现有
激励对象解除限售资格合法、有效，满足公司 2020 年限制性股票激励计划设定
的解除限售条件，获授预留限制性股票的 35 名激励对象在第一个解除限售期可
解除限售的限制性股票为 70,400 股。同意公司按照相关规定办理相应解除限售
手续。公司相关决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2020 年第
三次临时股东大会决议的相关规定。我们同意符合条件的激励对象持有的预留限
制性股票在公司激励计划规定的第一个解除限售期解除限售。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其
决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    4、审通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限

制性股票的议案》

    监事会认为，由于公司 2020 年首次授予限制性股票的激励对象王双、肜祺

因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限

售的 A 股限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法

律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销限制性股票激励

计划部分限制性股票。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交2021年度股东大会、2022年第二次A股类别股东大会、2022
年第二次H股类别股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    5、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分

限制性股票的议案》

    监事会认为，由于公司 2021 年首次授予限制性股票的激励对象方海军、陈

元东因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解

除限售的 A 股限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有

关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 2021 年限

制性股票激励计划部分限制性股票。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交2021年度股东大会、2022年第二次A股类别股东大会、2022

年第二次H股类别股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第二十次会议决议。



    特此公告。



                                凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

                                         二〇二二年四月二十一日