证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2022-047
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2021 年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022
年第二次 H 股类别股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、 现场会议召开时间：2022年6月9日（周四）下午14:00
网络投票时间：2022年6月9日（周四），其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2022年6月9日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月9日
上午9:15至2022年6月9日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：半数以上董事推举董事洪亮主持本次股东大会
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）2021年度股东大会出席情况
2021年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人数 174
其中：A股股东人数 173
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 124,126,609
其中：A股股东持有股份总数（股） 113,039,998
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 股） 11,086,611
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
46.9568%
决权股份总数的比例
其中：A股股东持股占股份总数的比例 42.7628%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 4.1940%
注1：通过现场投票的A股股东13人，代表股份100,530,394股，占上市公司
总股份的38.0304%；通过网络投票的A股股东160人，代表股份12,509,604股，占
上市公司总股份的4.7324%。通过现场投票的H股股东1人，代表股份11,086,611
股，占上市公司总股份的4.1940%。
注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造
成，下同。
（2）2022年第二次A股类别股东大会出席情况
2022年第二次A股类别股东大会：
1、出席A股类别股东大会的股东和代理人数 173
2、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权的 113,039,998
股份总数（股）
3、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权股
46.2027%
份数占公司A股有表决权股份总数的比例
注1：通过现场投票的A股股东13人，代表股份100,530,394股，占上市公司A
股股份的41.0896%。通过网络投票的A股股东160人，代表股份12,509,604股，占
上市公司A股股份的5.1130%。
注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造
成，下同。
（3）2022年第二次H股类别股东大会出席情况
2022年第二次H股类别股东大会：
1、出席H股类别股东大会的股东和代理人数 1
2、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权的
11,086,611
股份总数（股）
3、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权股
56.3318%
份数占公司H股有表决权股份总数的比例
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务
所律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议和表决情况
（1）2021年度股东大会
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下决议：
1、《关于公司2021年年度报告全文、报告摘要及2021年年度业绩公告的议
案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 112,831,096 99.8152% 201,202 0.1780% 7,700 0.0068%
H股 11,086,311 99.9973% 300 0.0027% 0 0.0000%
普通股合计 123,917,407 99.8315% 201,502 0.1623% 7,700 0.0062%
A股中小投资者 14,128,648 98.5430% 201,202 1.4033% 7,700 0.0537%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
2、《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 112,831,096 99.8152% 191,202 0.1691% 17,700 0.0157%
H股 11,086,311 99.9973% 300 0.0027% 0 0.0000%
普通股合计 123,917,407 99.8315% 191,502 0.1543% 17,700 0.0143%
A股中小投资者 14,128,648 98.5430% 191,202 1.3336% 17,700 0.1235%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
3、《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 112,831,096 99.8152% 191,202 0.1691% 17,700 0.0157%
H股 11,086,311 99.9973% 300 0.0027% 0 0.0000%
普通股合计 123,917,407 99.8315% 191,502 0.1543% 17,700 0.0143%
A股中小投资者 14,128,648 98.5430% 191,202 1.3336% 17,700 0.1235%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
4、《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 112,831,096 99.8152% 201,202 0.1780% 7,700 0.0068%
H股 11,086,311 99.9973% 300 0.0027% 0 0.0000%
普通股合计 123,917,407 99.8315% 201,502 0.1623% 7,700 0.0062%
A股中小投资者 14,128,648 98.5430% 201,202 1.4033% 7,700 0.0537%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
5、《公司2021年度利润分配预案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 112,838,796 99.8220% 191,202 0.1691% 10,000 0.0088%
H股 11,086,311 99.9973% 300 0.0027% 0 0.0000%
普通股合计 123,925,107 99.8377% 191,502 0.1543% 10,000 0.0081%
A股中小投资者 14,136,348 98.5967% 191,202 1.3336% 10,000 0.0697%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
6、《关于聘任公司2022年度境内审计机构的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 112,838,796 99.8220% 191,202 0.1691% 10,000 0.0088%
H股 11,086,311 99.9973% 300 0.0027% 0 0.0000%
普通股合计 123,925,107 99.8377% 191,502 0.1543% 10,000 0.0081%
A股中小投资者 14,136,348 98.5967% 191,202 1.3336% 10,000 0.0697%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
7、《关于聘任公司2022年度境外审计机构的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 112,838,796 99.8220% 191,202 0.1691% 10,000 0.0088%
H股 11,086,311 99.9973% 300 0.0027% 0 0.0000%
普通股合计 123,925,107 99.8377% 191,502 0.1543% 10,000 0.0081%
A股中小投资者 14,136,348 98.5967% 191,202 1.3336% 10,000 0.0697%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
8、《公司董事、监事和高管2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方 案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 112,838,796 99.8220% 191,202 0.1691% 10,000 0.0088%
H股 11,086,311 99.9973% 300 0.0027% 0 0.0000%
普通股合计 123,925,107 99.8377% 191,502 0.1543% 10,000 0.0081%
A股中小投资者 14,136,348 98.5967% 191,202 1.3336% 10,000 0.0697%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
9、《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 112,838,796 99.8220% 201,202 0.1780% 0 0.0000%
H股 11,086,311 99.9973% 300 0.0027% 0 0.0000%
普通股合计 123,925,107 99.8377% 201,502 0.1623% 0 0.0000%
A股中小投资者 14,136,348 98.5967% 201,202 1.4033% 0 0.0000%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
10、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 112,838,796 99.8220% 191,202 0.1691% 10,000 0.0088%
H股 11,086,311 99.9973% 300 0.0027% 0 0.0000%
普通股合计 123,925,107 99.8377% 191,502 0.1543% 10,000 0.0081%
A股中小投资者 14,136,348 98.5967% 191,202 1.3336% 10,000 0.0697%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
11、《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 112,838,796 99.8220% 191,202 0.1691% 10,000 0.0088%
H股 11,086,311 99.9973% 300 0.0027% 0 0.0000%
普通股合计 123,925,107 99.8377% 191,502 0.1543% 10,000 0.0081%
A股中小投资者 14,136,348 98.5967% 191,202 1.3336% 10,000 0.0697%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
12、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票
的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 112,838,796 99.8220% 191,202 0.1691% 10,000 0.0088%
H股 11,086,311 99.9973% 300 0.0027% 0 0.0000%
普通股合计 123,925,107 99.8377% 191,502 0.1543% 10,000 0.0081%
A股中小投资者 14,136,348 98.5967% 191,202 1.3336% 10,000 0.0697%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
13、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票
的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 112,838,796 99.8220% 191,202 0.1691% 10,000 0.0088%
H股 11,086,311 99.9973% 300 0.0027% 0 0.0000%
普通股合计 123,925,107 99.8377% 191,502 0.1543% 10,000 0.0081%
A股中小投资者 14,136,348 98.5967% 191,202 1.3336% 10,000 0.0697%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
14、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 112,773,838 99.7645% 256,160 0.2266% 10,000 0.0088%
H股 11,086,311 99.9973% 300 0.0027% 0 0.0000%
普通股合计 123,860,149 99.7853% 256,460 0.2066% 10,000 0.0081%
A股中小投资者 14,071,390 98.1436% 256,160 1.7866% 10,000 0.0697%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
15、《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权
的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 105,173,449 93.0409% 7,856,549 6.9502% 10,000 0.0088%
H股 4,909,292 44.2813% 6,177,319 55.7187% 0 0.0000%
普通股合计 110,082,741 88.6859% 14,033,868 11.3061% 10,000 0.0081%
A股中小投资者 6,471,001 45.1332% 7,856,549 54.7970% 10,000 0.0697%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（2）2022年第二次A股类别股东大会
1、《公司2021年度利润分配预案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 112,838,796 99.8220% 191,202 0.1691% 10,000 0.0088%
A股中小投资者 14,136,348 98.5967% 191,202 1.3336% 10,000 0.0697%
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
2、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 112,838,796 99.8220% 191,202 0.1691% 10,000 0.0088%
A股中小投资者 14,136,348 98.5967% 191,202 1.3336% 10,000 0.0697%
本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别
决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份
的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
3、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 112,838,796 99.8220% 191,202 0.1691% 10,000 0.0088%
A股中小投资者 14,136,348 98.5967% 191,202 1.3336% 10,000 0.0697%
本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别
决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份
的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
4、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 112,773,838 99.7645% 256,160 0.2266% 10,000 0.0088%
A股中小投资者 14,071,390 98.1436% 256,160 1.7866% 10,000 0.0697%
本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别
决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份
的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（3）2022年第二次H股类别股东大会
1、《公司2021年度利润分配预案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
H股 11,086,311 99.9973% 300 0.0027% 0 0.0000%
本提案为普通决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次H股类别股东大会普通
决议审议通过。
审议结果：通过。
2、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
H股 11,086,311 99.9973% 300 0.0027% 0 0.0000%
本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东大会特别
决议审议通过。
审议结果：通过。
3、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
H股 11,086,311 99.9973% 300 0.0027% 0 0.0000%
本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东大会特别
决议审议通过。
审议结果：通过。
4、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
H股 11,086,311 99.9973% 300 0.0027% 0 0.0000%
本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东大会特别
决议审议通过。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所孙艳利律师、张晓彤律师视频见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场
出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表
决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、
规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有
效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、2021年度股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股
类别股东大会会议决议；
2、《北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2021
年度股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会
的法律意见》。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二二年六月十日
