凯莱英医药集团（天津）股份有限公司                                独立董事意见




                凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
        独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议
                              相关事项的独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立

董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规

范运作》及《公司章程》的有关规定，我们作为凯莱英医药集团（天津）股份有

限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司的相关文件，基于独立

判断，对公司第四届董事会第二十六次会议的议案进行了认真审阅，就本次聘任

高级管理人员的相关事项发表独立意见如下：

     1、本次高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，

程序合法有效；

     2、相关聘任人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未

发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司相关职务的情形；

     3、本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

     我们同意聘任 XINHUI HU 先生为公司首席技术官（CTO）兼首席商务官（CBO），

任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。



独立董事：       张    昆       王青松   李家聪




                                                    二〇二二年六月二十日