证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2022-065
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东
大会及 2022 年第三次 H 股类别股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、 现场会议召开时间：2022年9月2日（周五）下午14:00
网络投票时间：2022年9月2日（周五），其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2022年9月2日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月2日
上午9:15至2022年9月2日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长HAO HONG先生主持本次股东大会
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）2022年第三次临时股东大会出席情况
2022年第三次临时股东大会：
1、出席会议的股东和代理人数 153
其中：A股股东人数 152
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 161,883,604
其中：A股股东持有股份总数（股） 148,187,160
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 股） 13,696,444
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
43.7542%
决权股份总数的比例
其中：A股股东持股占股份总数的比例 40.0523%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 3.7019%
注1：通过现场投票的A股股东4人，代表股份137,743,870股，占上市公司总
股份的37.2296%；通过网络投票的A股股东148人，代表股份10,443,290股，占上
市公司总股份的2.8226%。通过现场投票的H股股东1人，代表股份13,696,444股，
占上市公司总股份的3.7019%。
注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造
成，下同。
（2）2022年第三次A股类别股东大会出席情况
2022年第三次A股类别股东大会：
1、出席A股类别股东大会的股东和代理人数 152
2、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权的 148,187,160
股份总数（股）
3、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权股
43.2750%
份数占公司A股有表决权股份总数的比例
注1：通过现场投票的A股股东4人，代表股份137,743,870股，占上市公司A
股股份的40.2253%。通过网络投票的A股股东148人，代表股份10,443,290股，占
上市公司A股股份的3.0497%。
（3）2022年第三次H股类别股东大会出席情况
2022年第三次H股类别股东大会：
1、出席H股类别股东大会的股东和代理人数 1
2、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权的
13,696,164
股份总数（股）
3、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权股
49.7080%
份数占公司H股有表决权股份总数的比例
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务
所律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议和表决情况
（1）2022年第三次临时股东大会
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下决议：
1、《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 148,127,611 99.9598% 59,129 0.0399% 420 0.0003%
H股 13,696,444 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 161,824,055 99.9632% 59,129 0.0365% 420 0.0003%
A股中小投资者 12,533,344 99.5271% 59,129 0.4695% 420 0.0033%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 148,127,311 99.9596% 59,129 0.0399% 720 0.0005%
H股 13,696,444 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 161,823,755 99.9630% 59,129 0.0365% 720 0.0004%
A股中小投资者 12,533,044 99.5247% 59,129 0.4695% 720 0.0057%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（2）2022年第三次A股类别股东大会
1、《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 148,127,611 99.9598% 59,129 0.0399% 420 0.0003%
A股中小投资者 12,533,344 99.5271% 59,129 0.4695% 420 0.0033%
本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别
决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份
的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 148,127,311 99.9596% 59,129 0.0399% 720 0.0005%
A股中小投资者 12,533,044 99.5247% 59,129 0.4695% 720 0.0057%
本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别
决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份
的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（3）2022年第三次H股类别股东大会
1、《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
H股 13,696,164 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东大会特别
决议审议通过。
审议结果：通过。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
H股 13,696,164 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东大会特别
决议审议通过。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所孙艳利律师、马荃律师以视频方式见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现
场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法
规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、
有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、2022年第三次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东大会及2022年第
三次H股类别股东大会会议决议；
2、《北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2022
年第三次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东大会及2022年第三次H股类别
股东大会的法律意见》。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二二年九月三日
