证券代码：002821             证券简称：凯莱英            公告编号：2022-075



             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
            第四届监事会第二十二次会议决议的公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第二十二次会议通知于 2022 年 9 月 18 日以电子邮件及书面报告等形式发送给

各位监事，会议于 2022 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。公司应到监事 3 名，

实到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符合

《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会有表决权监事审议并表决，通过

了如下决议：

    1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议

案》

    经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资

项目事项符合公司未来经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司

及全体股东的利益。该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票

上市规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管

理制度》等的规定。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    会议同意该项议案，并提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、项目名称及实

施地点的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更实施主体、项目

名称及实施地点事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存

在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，

符合公司及全体股东的利益。本次调整事项履行了必要的法律程序，符合《深圳

证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章

程》、《募集资金管理制度》等的规定。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    会议同意该项议案，并提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    3、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    监事会认为，公司 2021 年度权益分派已实施完成，对 2020 年限制性股票激

励计划首次及预留授予限制性股票回购价格和数量进行调整，符合《上市公司股

权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规

范性文件的规定，且本事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效。同

意公司对 2020 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    4、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    监事会认为，公司 2021 年度权益分派已实施完成，对 2021 年首次授予限制
性股票的回购价格和数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司

《2021 年限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且本事

项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效。同意公司对 2021 年限制性

股票激励计划相关事项进行调整。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    5、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限

制性股票的议案》

    监事会认为，由于公司 2020 年首次授予限制性股票的激励对象朱自力、师

亚利、王玉璘、张欣、孟凡因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决

定对其已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票进行回购注销。该事项符合公

司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公

司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    会议同意该项议案，并提交2022年第四次临时股东大会、2022年第四次A股

类别股东大会、2022年第四次H股类别股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    6、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限

制性股票的议案》

    监事会认为，由于公司 2021 年首次授予限制性股票的激励对象陈轶晖、薛

睿、张欣、孟凡因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授

予但尚未解除限售的 A 股限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励

计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销

2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    会议同意该项议案，并提交2022年第四次临时股东大会、2022年第四次A股

类别股东大会、2022年第四次H股类别股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    7、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

    监事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，可满足子公司未来经营发

展的融资需要。担保对象为公司全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，

有能力按期偿还债务。本次公司为其提供担保事项符合相关规定，决策程序合

法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http：//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第二十二次会议决议。



    特此公告。



                               凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

                                         二〇二二年九月二十七日