证券代码：002821             证券简称：凯莱英           公告编号：2022-091



                   凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
               第四届监事会第二十三次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第二十三次会议通知于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件及书面报告等形式发送给

各位监事，会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。公司应到监事 3 名，实

到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符合

《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会有表决权监事审议并表决，通过

了如下决议：
    1、审议通过了《2022 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的凯莱英医药集团（天津）股份有限
公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。与会监事通过了《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司《2022 年第三季度报告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

    2、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    公司监事会认为：公司及子公司本次使用自有资金购买理财产品，能够提高
公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公
司及子公司使用不超过 280,000 万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买
理财产品。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    3、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为：公司及子公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理有
利于提高闲置资金的使用效率，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存
在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法
规的要求。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第二十三次会议决议。



    特此公告。



                               凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

                                         二〇二二年十月二十八日