证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2022-095
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会、2022 年第四次 A 股类别股东
大会及 2022 年第四次 H 股类别股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、 现场会议召开时间：2022年10月28日（周五）下午14:00
网络投票时间：2022年10月28日（周五），其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2022年10月28日上午9：15-9：25，9：30-11：30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年10
月28日上午9:15至2022年10月28日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事张婷女士主持本次股东大会
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）2022年第四次临时股东大会出席情况
2022年第四次临时股东大会：
1、出席会议的股东和代理人数 70
其中：A股股东人数 69
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,521,701
其中：A股股东持有股份总数（股） 145,998,877
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 股） 12,522,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
42.8455%
决权股份总数的比例
其中：A股股东持股占股份总数的比例 39.4608%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 3.3847%
注1：通过现场投票的A股股东5人，代表股份137,745,170股，占上市公司总
股份的37.2300%；通过网络投票的A股股东64人，代表股份8,253,707股，占上市
公司总股份的2.2308%。通过现场投票的H股股东1人，代表股份12,522,824股，
占上市公司总股份的3.3847%。
注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造
成，下同。
（2）2022年第四次A股类别股东大会出席情况
2022年第四次A股类别股东大会：
1、出席A股类别股东大会的股东和代理人数 69
2、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权的 145,998,877
股份总数（股）
3、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权股
42.6360%
份数占公司A股有表决权股份总数的比例
注1：通过现场投票的A股股东5人，代表股份137,745,170股，占上市公司A
股股份的40.2256%。通过网络投票的A股股东64人，代表股份8,253,707股，占上
市公司A股股份的2.4103%。
（3）2022年第四次H股类别股东大会出席情况
2022年第四次H股类别股东大会：
1、出席H股类别股东大会的股东和代理人数 1
2、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权的
12,593,024
股份总数（股）
3、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权股
45.7043%
份数占公司H股有表决权股份总数的比例
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务
所律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议和表决情况
（一）2022年第四次临时股东大会
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下决议：
1、《关于公司与江苏省泰兴经济开发区管理委员会签署投资协议的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 145,998,497 99.9997% 380 0.0003% 0 0.0000%
H股 12,522,824 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 158,521,321 99.9998% 380 0.0002% 0 0.0000%
A股中小投资者 10,404,230 99.9963% 380 0.0037% 0 0.0000%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事
项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合
计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
2、《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 145,997,657 99.9992% 1,220 0.0008% 0 0.0000%
H股 12,522,824 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 158,520,481 99.9992% 1,220 0.0008% 0 0.0000%
A股中小投资者 10,403,390 99.9883% 1,220 0.0117% 0 0.0000%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事
项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合
计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
3、《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、项目名称及实施地点的议
案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 145,997,657 99.9992% 1,220 0.0008% 0 0.0000%
H股 12,522,824 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 158,520,481 99.9992% 1,220 0.0008% 0 0.0000%
A股中小投资者 10,403,390 99.9883% 1,220 0.0117% 0 0.0000%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事
项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合
计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
4、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 145,998,597 99.9998% 280 0.0002% 0 0.0000%
H股 12,522,824 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 158,521,421 99.9998% 280 0.0002% 0 0.0000%
A股中小投资者 10,404,330 99.9973% 280 0.0027% 0 0.0000%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
5、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 145,998,597 99.9998% 280 0.0002% 0 0.0000%
H股 12,522,824 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 158,521,421 99.9998% 280 0.0002% 0 0.0000%
A股中小投资者 10,404,330 99.9973% 280 0.0027% 0 0.0000%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
6、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 145,998,497 99.9997% 380 0.0003% 0 0.0000%
H股 12,522,824 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 158,521,321 99.9998% 380 0.0002% 0 0.0000%
A股中小投资者 10,404,230 99.9963% 380 0.0037% 0 0.0000%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（二）2022年第四次A股类别股东大会
1、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 145,998,597 99.9998% 280 0.0002% 0 0.0000%
A股中小投资者 10,404,330 99.9973% 280 0.0027% 0 0.0000%
本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别
决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份
的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
2、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 145,998,597 99.9998% 280 0.0002% 0 0.0000%
A股中小投资者 10,404,330 99.9973% 280 0.0027% 0 0.0000%
本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别
决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份
的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
3、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 145,998,497 99.9997% 380 0.0003% 0 0.0000%
A股中小投资者 10,404,230 99.9963% 380 0.0037% 0 0.0000%
本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别
决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份
的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（三）2022年第四次H股类别股东大会
1、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
H股 12,593,024 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东大会特别
决议审议通过。
审议结果：通过。
2、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
H股 12,593,024 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东大会特别
决议审议通过。
审议结果：通过。
3、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
H股 12,593,024 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东大会特别
决议审议通过。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所孙艳利律师、张晓彤律师以视频方式见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合
法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、2022年第四次临时股东大会、2022年第四次A股类别股东大会及2022年第
四次H股类别股东大会会议决议；
2、《北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2022
年第四次临时股东大会、2022年第四次A股类别股东大会及2022年第四次H股类别
股东大会的法律意见》。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十九日
