凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

     董事会关于公司 2022 年员工持股计划（草案）是否符合

《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明


    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人

民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股

计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管

指引第1号》”）等法律法规的规定，制定《凯莱英医药集团（天津）股份有限

公司2022年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”），公司

全体董事本着审慎、负责的态度，现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》

等相关规定说明如下：

    1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引第1号》等法律法规、规范性

文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

    2、公司本次实施员工持股计划的内容符合《指导意见》、《自律监管指引

第1号》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，本次员工持股

计划关联董事已根据相关规定回避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的

决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、

强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

    3、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计

划拟定的持有人符合《指导意见》、《自律监管指引第1号》等相关法律法规、

规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作

为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

    4、公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。公司实施员工

持股计划可以完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者
和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心，并

最终有利于公司的战略实现和可持续发展。

    综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》、《自

律监管指引第1号》等相关规定。



                                凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                              二〇二二年十一月十七日