证券代码：002821             证券简称：凯莱英            公告编号：2022-102


             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
           第四届监事会第二十四次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第二十四次会议通知于 2022 年 11 月 11 日以电子邮件及书面报告等形式发送给

各位监事，会议于 2022 年 11 月 17 日以通讯方式召开。公司应到监事 3 名，实

到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符合《公

司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会有表决权监事审议并表决，通过

了如下决议：

    1、审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途事项符合《公司法》、《证

券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法

规及《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和

经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是

中小股东利益的情形。监事会同意本次变更回购股份用途事项。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    会议同意该项议案。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    2、审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：

    1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简

称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市

公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等法律、法规、规范性文

件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《凯莱英医药集团（天津）股份有限公

司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指

导意见》、《自律监管指引第1号》有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》

的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    2、公司2022年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《自律监管

指引第1号》及其他法律、法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股

计划规定的参加对象的确定标准，其作为2022年员工持股计划持有人的主体资格

合法、有效。

    3、公司已通过职工代表大会等组织征求员工意见，亦不存在摊派、强行分

配等方式强制员工参与2022年员工持股计划的情形；公司不存在向2022年员工持

股计划持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本次员工持股计划遵循依法合

规、自愿参与、风险自担的原则，不存在违反法律、法规的情形。

    4、公司实施2022年员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机

制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，

完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性

和创造性，实现企业的长远可持续发展。

    本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议通过后方可有效。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    3、审议通过了《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：
    公司《2022年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、

《指导意见》、《自律监管指引第1号》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，能保证公司员工持股计划的顺利

实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全

体股东的利益。

    本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议通过后方可有效。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第二十四次会议决议。




    特此公告。

                               凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

                                              二〇二二年十一月十八日