证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2022-106
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、 现场会议召开时间：2022年12月16日（周五）下午14:00
网络投票时间：2022年12月16日（周五），其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2022年12月16日上午9：15-9：25，9：30-11：30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12
月16日上午9:15至2022年12月16日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：半数以上董事推举董事张婷主持本次股东大会
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
2022年第五次临时股东大会：
1、出席会议的股东和代理人数 465
其中：A股股东人数 464
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 188,633,756
其中：A股股东持有股份总数（股） 176,549,125
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 股） 12,084,631
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 50.9842%
决权股份总数的比例
其中：A股股东持股占股份总数的比例 47.7180%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 3.2662%
注1：通过现场投票的A股股东4人，代表股份135,799,966股，占上市公司总
股份的36.70%；通过网络投票的A股股东460人，代表股份40,749,159股，占上市
公司总股份的11.01%。通过现场投票的H股股东1人，代表股份12,084,631股，占
上市公司总股份的3.27%。
注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造
成，下同。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所律师
视频出席或列席了现场会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下决议：
1、《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 174,391,733 98.7780% 2,157,392 1.2220% 0 0.0000%
H股 11,342,733 93.8608% 741,898 6.1392% 0 0.0000%
普通股合计 185,734,466 98.4630% 2,899,290 1.5370% 0 0.0000%
A股中小投资者 38,797,466 94.7323% 2,157,392 5.2677% 0 0.0000%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事
项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合
计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
2、《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 174,392,833 98.7786% 2,156,292 1.2214% 0 0.0000%
H股 11,342,733 93.8608% 741,898 6.1392% 0 0.0000%
普通股合计 185,735,566 98.4636% 2,898,190 1.5364% 0 0.0000%
A股中小投资者 38,798,566 94.7350% 2,156,292 5.2650% 0 0.0000%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事
项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合
计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关
事宜的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 174,391,733 98.7780% 2,157,392 1.2220% 0 0.0000%
H股 11,342,733 93.8608% 741,898 6.1392% 0 0.0000%
普通股合计 185,734,466 98.4630% 2,899,290 1.5370% 0 0.0000%
A股中小投资者 38,797,466 94.7323% 2,157,392 5.2677% 0 0.0000%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事
项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合
计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所孙艳利律师、张晓彤律师视频见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场
出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表
决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、
规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有
效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、2022年第五次临时股东大会会议决议；
2、《北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2022
年第五次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十七日
