证券代码：002821            证券简称：凯莱英          公告编号：2022-107




            凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
           第四届董事会第三十三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第三十三次会议通知于 2022 年 12 月 15 日以电子邮件及书面形式发送给各位董

事、监事和高级管理人员，会议于 2022 年 12 月 22 日在公司一楼会议室以通讯

表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长 HAO HONG

先生召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的有关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

    1、审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

    为持续完善公司治理体系，董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公

司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》《董事会议事

规则》及有关规定，拟对部分规则进行修订，具体审议和表决情况如下：

    1.1 审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会审计委员会

规则》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.2 审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会提名委员会

规则》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   1.3 审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会薪酬与考核

委员会规则》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   1.4 审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会战略委员会

规则》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http：

//www.cninfo.com.cn)的公告信息。

    三、备查文件

   1、公司第四届董事会第三十三次会议决议。



   特此公告。



                                凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

                                                 二〇二二年十二月二十三日