证券代码：002821           证券简称：凯莱英           公告编号：2023-002


          凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
             关于独立董事任期届满辞任的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

收到公司独立董事张昆女士递交的书面申请，由于其在公司连续担任独立董事期

限将满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，张昆女士申请辞任第

四届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员

职务。

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，张昆女士辞任将导

致独立董事的人数少于董事会成员人数的三分之一，且独立董事中没有会计专业

人士，故该申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大

会选举出新任独立董事之前，张昆女士将按相关法律、行政法规和《公司章程》

的规定，继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会成员的职责。

    公司将按相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。张昆女士辞任生效后，

将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张昆女士未持有公司股份。张昆

女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范运作等方面

做出了重要贡献。公司对张昆女士在任职期间的工作及所做出的贡献表示衷心感

谢！

    特此公告。



                             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                                  二〇二三年一月十七日