证券代码：002821           证券简称：凯莱英           公告编号：2023-007



            凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
          第四届董事会第三十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第三十四次会议通知于 2023 年 2 月 22 日以电子邮件及书面形式发送给各位董事、

监事和高级管理人员，会议于 2023 年 3 月 2 日在公司一楼会议室以通讯表决方

式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议董事长 HAO HONG 先

生召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

    1、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解

除限售期解除限售条件成就的议案》

    公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期已符合解

除限售条件，同意公司获授限制性股票的 202 名激励对象在第二个解除限售期可

解除限售的股权激励限制性股票为 387,030 股。同意公司根据股权激励计划的相

应规定办理相关手续。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
    公司独 立董事 对本 事项发 表了 独立 意见， 内容 详见巨 潮资 讯网（ http：

//www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

    2、独立董事对公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
                                                        二〇二三年三月三日