证券代码：002821           证券简称：凯莱英          公告编号：2023-008



            凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
          第四届监事会第二十五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第二十五次会议通知于 2023 年 2 月 22 日以电子邮件及书面形式发送给各位监事，

会议于 2023 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际

出席监事 3 名，会议由监事会主席智欣欣女士召集。本次会议的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行表决，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解

除限售期解除限售条件成就的议案》

    监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期

可解除限售激励对象名单进行了核实，认为：按照《2020 年限制性股票激励计

划》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2020 年限制性

股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已满足，公司现有激

励对象解除限售资格合法、有效，满足公司 2020 年限制性股票激励计划设定的

解除限售条件，获授限制性股票的 202 名激励对象在第二个解除限售期可解除限

售的股权激励限制性股票为 387,030 股。同意公司按照相关规定办理相应解除限

售手续。公司相关决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2020 年
第三次临时股东大会决议的相关规定。我们同意符合条件的激励对象持有的激励

限制性股票在公司激励计划规定的第二个解除限售期解除限售。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第二十五次会议决议。


    特此公告。


                                 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会
                                                      二〇二三年三月三日