证券代码：002821             证券简称：凯莱英           公告编号：2023-021



            凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
           第四届监事会第二十七次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。


    一、监事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

会第二十七次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发送给各位监事，

公司第四届监事会第二十七次会议于 2023 年 4 月 11 日以通讯表决方式召开，

全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。本次会议应出席监事 3 名，实

际出席监事 3 名，会议由监事会主席智欣欣女士召集。本次会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，经全体监事审议并表决，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

    监事会认为：本次关联交易是公司综合考虑自身情况和有济医药的经营情

况而做出的决策，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易方案可行，未发

现存在损害公司及中小股东利益的情形；公司董事会在审议该议案时关联董事

进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

    三、备查文件
公司第四届监事会第二十七次会议决议。


特此公告。




                       凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
                                  二〇二三年四月十二日