中装建设：关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充会议通知的公告2019-03-19
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-022
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨补
充会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议决定于2019年3月29日（周五）在广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆
世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开
公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），股权登记日为
2019年3月22日，具体内容详见2019年3月14日在公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2019-019）。
2019年3月18日，公司董事会收到公司第二大股东庄展诺先生提交的《关于
提请深圳市中装建设集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会增加临时提
案的函》。鉴于公司2019年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第
三届董事会第五次会议决议》、《第三届监事会第五次会议决议》以及《关于公
司及控股子公司2019年度担保额度预计的公告》显示：“为满足公司发展计划和
战略实施的需要，根据公司2019年度资金安排，预计2019年度公司为各子公司提
供担保额度总计不超过人民币20亿元，担保种类为连带责任保证，担保范围包括
但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴、保函及买方承
保额度项下保理业务等。”庄展诺先生认为，上述公司担保中所指的各子公司指
定不明确，提请将担保事宜具体化为：“为满足全资子公司深圳市中装园林建设
1
工程有限公司（以下简称：“中装园林”）发展计划和战略实施的需要，公司预
计2019年度公司为中装园林提供担保额度总计不超过人民币20亿元，担保种类为
连带责任保证，担保范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用
证、商票保贴、保函及买方承保额度项下保理业务等。”其余事项不变。提请将
《关于公司及控股子公司2019年度担保额度预计的补充议案》作为临时提案，提
交公司2019年第一次临时股东大会审议，提案内容如下：
为满足全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司（以下简称：“中装园
林”）发展计划和战略实施的需要，公司预计2019年度公司为中装园林提供担保
额度总计不超过人民币20亿元，担保种类为连带责任保证，担保范围包括但不限
于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴、保函及买方承保额度
项下保理业务等。
上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起1年，该额度在授权期限
内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、
股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文
件，授权经营管理层具体办理相关事宜。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有
公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交
召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案
的内容。董事会认为，庄展诺先生持有本公司12.17%的股份，上述临时提案属于
股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定，故董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会
审议。
除上述内容外，公司于2019年3月14日披露的《关于召开2019年第一次临时
股东大会通知》中列明的其他各项股东大会事项未发生变更。现将2019年第一次
临时股东大会召开的通知补充、公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关
2
于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
(1)现场会议时间：2019年3月29日（星期五）下午14:30
(2)网络投票时间：2019年3月28日（星期四）至2019年3月29日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3
月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019年3月28日下午15:00—2019年3月29日下午15:00期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日（2019年3月22日）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东
大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四
楼公司牡丹厅会议室
二、会议审议事项
3
1、审议《关于出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%股份的议案》；
2、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
3、审议《关于公司及控股子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信
额度的议案》；
4、审议《关于预计2019年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等
金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》；
5、审议《关于公司及控股子公司2019年度担保额度预计的议案》；
6、审议《关于全资子公司2019年度担保额度预计的议案》；
7、审议《关于公司及控股子公司2019年度担保额度预计的补充议案》。
上述提案中，提案4属于关联交易事项，关联股东回避表决。
上述提案将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
上述提案（议案7除外）已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会
第五次会议审议通过，详细内容见2019年3月14日《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《第三届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2019-010）、《第三
届监事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2019-011）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
《关于出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过
1.00 √
15%股份的议案》
4
2.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 √
《关于公司及控股子公司2019年度向银行等金融机
3.00 √
构申请综合授信额度的议案》
《关于预计2019年度实际控制人及亲属为公司及控
4.00 股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易 √
的议案》
《关于公司及控股子公司2019年度担保额度预计的
5.00 √
议案》
审议《关于全资子公司2019年度担保额度预计的议
6.00 √
案》
审议《关于公司及控股子公司2019年度担保额度预计
7.00
的补充议案》
四、现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
（2）、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印
件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
（3）、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复
印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份
证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的
有效证件或证明登记；
5
（4）、异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函
以收到时间为准，但不得迟于 2019 年 3 月 26 日 16:00 送达），本公司不接受电
话方式办理登记。
2、登记时间：2019年3月25日至26日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。
3、登记及信函邮寄地点：
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东
大会”字样，通讯地址：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五
层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：0755-83567197。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系人：陈琳
2、联系电话：0755-83598225
3、传真号码：0755-83567197
4、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com
5、联系地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层
6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理
7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
关于提请深圳市中装建设集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会增
加临时提案的函。
八、附件
6
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2019年3月18日
7
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362822”，投票简称为“中装
投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一提案的投票只能申报一次，不能撤单；
5、不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未
参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月29日的交易时间，即9:30--11:30和13:00--15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月28日（现场股东大会召开前
一日）15:00，结束时间为2019年3月29日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
8
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
9
附件二
股东登记表
截止2019年3月22日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市中装建
设集团股份有限公司（股票代码：002822）股票，现登记参加公司2019年第一次
临时股东大会。
姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________
股东账号：______________________ 持有股数：______________________股
联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月______日
股东签字（盖章）：______________________
10
附件三
授权委托书
兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）
代表本人（本单位）出席深圳市中装建设集团股份有限公司2019年第一次临时股
东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代
理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
100 总议案 √
1.00 《关于出资认购昆仑健康保险股份有 √
限公司不超过 15%股份的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产 √
品的议案》
3.00 《关于公司及控股子公司2019年度向 √
银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》
4.00 《关于预计2019年度实际控制人及亲 √
属为公司及控股子公司银行等金融机
构授信提供担保暨关联交易的议案》
5.00 《关于公司及控股子公司2019年度担 √
保额度预计的议案》
6.00 审议《关于全资子公司2019年度担保额 √
度预计的议案》
7.00 审议《关于公司及控股子公司2019年度
11
担保额度预计的补充议案》
注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内
填上“√”；采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选
人数的乘积）为限进行投票；
2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；
3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受
托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
时。
委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________
委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________
受托人签名：____________________身份证号码：____________________
委托日期：__________年________月________日
12
