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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-01
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请获得中国证监会受理的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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中装建设现发布 |
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2020-03-31
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关于资产重组相关财务数据有效期延期申请的公告 |
深交所公告，财务指标,资产(债务)重组 |
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中装建设现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-28
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关于“中装转债”赎回结果公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中装建设现发布 |
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2020-03-19
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2020-03-18
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关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中装建设现发布 |
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2020-03-17
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重大工程项目中标公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2020-03-14
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关于公司部分董事、监事、高级管理人员自愿增持公司股份的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2020-03-13
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关于“中装转债”赎回实施的第十二次公告 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2020-03-11
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关于公司部分董事、监事、高级管理人员自愿增持公司股份的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2020-03-06
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关于“中装转债”赎回实施的第十次公告 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2020-03-05
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关于公司部分董事、监事、高级管理人员自愿增持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2020-03-04
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关于召开2020年第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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中装建设现发布 |
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2020-03-03
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中装建设现发布 |
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2020-03-03
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司章程和办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司及控股子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于公司及控股子公司2020年度担保额度预计的议案》
4.00 《关于预计2020年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易预计的议案》
5.00 《关于全资子公司2020年度担保额度预计的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
10.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
10.01 本次交易的整体方案
10.02 发行股份及支付现金购买资产
10.02.01 交易方式
10.02.02 交易标的
10.02.03 交易对方
10.02.04 交易价格及定价依据
10.02.05 过渡期损益
10.02.06 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
10.02.07 发行方式、发行对象及认购方式
10.02.08 发行股票的种类和面值
10.02.09 定价基准日及发行价格
10.02.10 发行股份的数量
10.02.11 股份锁定期
10.02.12 拟上市地点
10.02.13 滚存未分配利润
10.02.14 业绩承诺及补偿
10.02.15 现金对价的支付
10.03 发行股份募集配套资金
10.03.01 发行股份的种类和面值
10.03.02 发行对象和发行方式
10.03.03 定价基准日和定价依据
10.03.04 发行数量、本次发行股票的限售期和上市公司滚存未分配利润安排
10.03.05 募集配套资金用途
10.04 决议有效期
11.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
12.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
13.00 《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
14.00 《关于公司签署附生效条件的<深圳市中装建设集团股份有限公司与深圳市嘉泽特投资有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议%及%标的资产业绩承诺之补偿协议>的议案》
15.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
16.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的议案》
17.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》
18.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》
19.00 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
20.00 《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关审计报告、备考报表审阅报告与评估报告的议案》
21.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
22.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
23.00 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
24.00 《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
25.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
26.00 《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
27.00 《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
28.00 《关于授权董事会办理公司2020年第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
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2020-02-28
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中装建设现发布 |
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2020-02-26
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关于“中装转债”赎回实施的第七次公告 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2020-02-24
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关于通过高新技术企业备案的公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2020-02-21
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关于“中装转债”赎回实施的第六次公告 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2020-02-19
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关于“中装转债”赎回实施的第五次公告 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2020-02-15
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关于“中装转债”赎回实施的第四次公告 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2020-02-14
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关于与交通银行股份有限公司深圳分行签署战略合作协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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中装建设现发布 |
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2020-02-13
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2020-02-12
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关于“中装转债”流通面值低于3,000万元并将停止交易的公告 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2020-02-11
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关于陈一减持公司股份的预披露公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中装建设现发布 |
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2020-02-08
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第三届董事会第十六次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2020-02-06
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关于签订投资框架协议的公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2020-02-03
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2019年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2020-01-23
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第三届董事会第十五次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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