证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-031
深圳市中装建设集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，深圳市中装建设
集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会采用中小投
资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
案提交表决。
3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年3月29日（星期五）下午14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2019年3月28日（星期四）—2019年3月29日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3
月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019年3月28日下午15:00—2019年3月29日下午15:00
期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡
丹厅会议室
1
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长庄重先生
6、股权登记日：2019年3月22日
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表人，下同）共计9人，合计
持有股份274,729,100股，占公司股份总数600,000,000股的45.7882%。
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，所持公司
有表决权股份总数为271,450,100股，占公司有表决权股份总数的45.2417%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 5 人，代
表股份 3,279,000 股，占公司股份总数的 0.5465%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人，代表股份3,280,100
股，占公司股份总数的0.5467%。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司
章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过 15%股份的
2
议案》；
总表决结果：同意 274,679,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9818%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%；弃权 42,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,230,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.4757%；反对 8,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2439%；
弃权 42,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 1.2804%。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
总表决结果：同意 274,679,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9818%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%；弃权 42,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,230,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.4757%；反对 8,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2439%；
弃权 42,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 1.2804%。
3、审议通过《关于公司及控股子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度的议案》；
总表决结果：同意 274,687,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9847%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 42,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,238,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.7196%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权
42,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.2804%。
4、审议通过《关于预计 2019 年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银
3
行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》；
总表决结果：同意 3,230,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4757%；
反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2439%；弃权 42,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2804%。本议
案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,230,100 股，占出席会议所有股东所
持股份的 98.4757%；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2439%；
弃权 42,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 1.2804%。
5、审议通过《关于公司及控股子公司 2019 年度担保额度预计的议案》；
总表决结果：同意 274,687,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9847%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 42,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,238,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.7196%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权
42,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.2804%。
6、审议通过《关于全资子公司 2019 年度担保额度预计的议案》；
总表决结果：同意 274,687,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9847%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 42,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,238,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.7196%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权
42,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.2804%。
7、审议通过《关于公司及控股子公司 2019 年度担保额度预计的补充议案》；
总表决结果：同意 274,687,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
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99.9847%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 42,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,238,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.7196%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权
42,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.2804%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所张鑫律师、刘丽萍律师现场见证，并出
具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法
有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市中装建设集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2019年3月29日
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