证券代码：002822           证券简称：中装建设         公告编号：2019-047
债券代码：128060           债券简称：中装转债




            深圳市中装建设集团股份有限公司

           第三届监事会第七次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议通知于2019年4月20日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，
会议于2019年4月25日在公司五楼大会议室以现场方式召开。本次会议应出席监
事3名，实际出席3名。会议由监事会主席何玉辉女士召集和主持。本次会议的召
集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议
<公司2019年第一季度报告全文及正文>的议案》

    《公司 2019 年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《 公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审
议根据<上市公司章程指引>修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。




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     三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于终
止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

     监事会认为：终止和变更部分募集资金并永久补充流动资金事项是根据公司
业务发展规划和原募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司发展需求，不
存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次公司终止和变更部分募集资金用
途并永久补充流动资金没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公
司募集资金使用的有关规定。本议案已经履行必要的批准手续，董事会审议程序
合法、有效，并经全体独立董事同意。因此，我们同意本次终止和变更部分募集
资金用途并永久补充流动资金。

     《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

     四、备查文件：

     第三届监事会第七次会议决议。




     特此公告。




                                                    深圳市中装建设集团股份有限公司

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                                                                          2019年4月25日




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