中装建设:第三届董事会第二十一次会议决议的公告2020-05-25
证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-107
深圳市中装建设集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
一次会议通知于2020年5月19日以电子邮件、电话、专人送达的形式向各位董事
发出,会议于2020年5月24日在鸿隆世纪广场A座五楼公司兰花厅会议室以现场结
合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名(含独立董事3名),实际出席
7名,会议由董事长庄重先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事认真审
议,表决通过了如下议案:
一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于审
议<子公司对外投资>的议案》
《关于子公司收购及增资取得广东顺德宽原电子科技有限公司60%股权的
公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件:
1、第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
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深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2020年5月24日
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