中装建设:第三届监事会第二十二次会议决议的公告2020-09-22
证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-170
深圳市中装建设集团股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十
二会议通知于2020年9月18日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发
出,会议于2020年9月21日在公司五楼大会议室以现场加通讯的方式召开。本次
会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席佛秀丽女士召集和主持。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定,合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议
<关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票方案>的议案》
《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票方案的公告》详见《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议
<关于修改公司章程并办理工商登记>的议案》
《关于修改公司章程并办理工商登记的公告》详见《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件:
1、第三届监事会第二十二次会议决议。
1
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
监事会
2020年9月21日
2