证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2020-190
深圳市中装建设集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，深圳市中装建设集团股份有
限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会采用中小投资者单独计
票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监
事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
案提交表决。
3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
(1) 现场会议时间：2020年11月2日（星期一）下午15:00
(2) 网络投票时间：2020年11月2日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11
月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2020年11月2日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡
丹厅会议室
1
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
式 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长庄重先生
6、股权登记日：2020年10月27日
二、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表人，下同）共计61人，合计
持有股份254,461,820股，占公司股份总数的35.2594%。
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共15人，代表股份
250,666,378股，占公司股份总数的34.7335%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联及股东授权委托代表人共 46 人，代表
股份 3,795,442 股，占公司股份总数的 0.5259%。
3、通 过现场 和网 络参加 本次 会议的 中小 投资者 共计 共59人 ，代 表股份
5,394,542股，占公司股份总数的0.7475%。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司
章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2
总表决结果：同意252,442,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2063%；反对2,019,583股，占出席会议所有股东所持股份的0.7937%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,374,959股，占出席会议中小股东所
持股份的62.5625%；反对2,019,583股，占出席会议中小股东所持股份的
37.4375%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2、逐项审议通过《关于审议<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》；
2.1发行证券的种类
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权
483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2.2发行证券的规模
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权
483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
3
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2.3票面金额和发行价格
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权
483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2.4可转债存续期限
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权
483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2.5票面利率
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
4
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权
483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2.6还本付息的期限和方式
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权
483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2.7转股期限
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权
483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。
5
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2.8转股股数确定方式
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权
483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2.9转股价格的确定及其调整
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权
483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2.10转股价格的向下修正条款
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权
483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。
6
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2.11赎回条款
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权
483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2.12回售条款
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权
483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2.13 转股后股利分配
7
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权
483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2.14发行方式及发行对象
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权
483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2.15向原A股股东配售的安排
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权
483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议
8
中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2.16债券持有人及债券持有人会议相关事项
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权
483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2.17担保事项
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权
483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2.18 本次募集资金用途
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权
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483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2.19募集资金管理及存放账户
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权
483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2.20 本次方案的有效期
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权
483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
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二以上通过。
3、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对2,019,583股，占出席会议所有股东所持股份的0.7937%；弃权
433,000股（其中，因未投票默认弃权433,000股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1702%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,941,959 股，占出席会议中小股东所
持股份的 54.5358%；反 对 2,019,583 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的
37.4375%；弃权 433,000 股（其中，因未投票默认弃权 433,000 股），占出席会
议中小股东所持股份的 8.0266%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
4、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性
分析报告>的议案》
总 表 决 结 果： 同 意 252,009,237 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.0362%；反对 2,019,583 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7937%；弃权
433,000 股（其中，因未投票默认弃权 433,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1702%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,941,959 股，占出席会议中小股东所
持股份的 54.5358%；反 对 2,019,583 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的
37.4375%；弃权 433,000 股（其中，因未投票默认弃权 433,000 股），占出席会
议中小股东所持股份的 8.0266%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
5、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
总 表 决 结 果： 同 意 252,009,237 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.0362%；反对 2,019,583 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7937%；弃权
433,000 股（其中，因未投票默认弃权 433,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1702%。本议案获得通过。
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其中，中小投资者的表决结果：同意 2,941,959 股，占出席会议中小股东所
持股份的 54.5358%；反 对 2,019,583 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的
37.4375%；弃权 433,000 股（其中，因未投票默认弃权 433,000 股），占出席会
议中小股东所持股份的 8.0266%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
6、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回
报措施及相关主体承诺>的议案》
总 表 决 结 果： 同 意 252,009,237 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.0362%；反对 2,019,583 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7937%；弃权
433,000 股（其中，因未投票默认弃权 433,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1702%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,941,959 股，占出席会议中小股东所
持股份的 54.5358%；反 对 2,019,583 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的
37.4375%；弃权 433,000 股（其中，因未投票默认弃权 433,000 股），占出席会
议中小股东所持股份的 8.0266%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
7、审议通过《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
总 表 决 结 果： 同 意 252,009,237 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.0362%；反对 2,019,583 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7937%；弃权
433,000 股（其中，因未投票默认弃权 433,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1702%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,941,959 股，占出席会议中小股东所
持股份的 54.5358%；反 对 2,019,583 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的
37.4375%；弃权 433,000 股（其中，因未投票默认弃权 433,000 股），占出席会
议中小股东所持股份的 8.0266%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
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8、审议通过《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关
事宜的议案》
总 表 决 结 果： 同 意 252,009,237 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.0362%；反对 2,019,583 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7937%；弃权
433,000 股（其中，因未投票默认弃权 433,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1702%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,941,959 股，占出席会议中小股东所
持股份的 54.5358%；反 对 2,019,583 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的
37.4375%；弃权 433,000 股（其中，因未投票默认弃权 433,000 股），占出席会
议中小股东所持股份的 8.0266%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
9、审议通过 《关于审议<中装云科技建设大数据中心项目>的议案》
总 表 决 结 果： 同 意 252,009,237 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.0362%；反对 2,019,583 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7937%；弃权
433,000 股（其中，因未投票默认弃权 433,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1702%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,941,959 股，占出席会议中小股东所
持股份的 54.5358%；反 对 2,019,583 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的
37.4375%；弃权 433,000 股（其中，因未投票默认弃权 433,000 股），占出席会
议中小股东所持股份的 8.0266%。
10、审议通过《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》
总 表 决 结 果： 同 意 252,009,237 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.0362%；反对 2,019,583 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7937%；弃权
433,000 股（其中，因未投票默认弃权 433,000 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.1702%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,941,959 股，占出席会议中小股东所
持股份的 54.5358%；反 对 2,019,583 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的
37.4375%；弃权 433,000 股（其中，因未投票默认弃权 433,000 股），占出席会
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议中小股东所持股份的 8.0266%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、刘品律师现场见证，并出
具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法
有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市中装建设集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2020 年第三
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2020年11月2日
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