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公司公告

中装建设:2020年第三次临时股东大会决议公告2020-11-03  

                        证券代码:002822         证券简称:中装建设          公告编号:2020-190


               深圳市中装建设集团股份有限公司
             2020年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特别提示:

    1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度,根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的要求,深圳市中装建设集团股份有
限公司(以下简称“公司”)2020年第三次临时股东大会采用中小投资者单独计
票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监
事、高级管理人员以外的其他股东。

    2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提
案提交表决。

    3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

    4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、 召开会议的基本情况

    1、会议召开时间:

    (1) 现场会议时间:2020年11月2日(星期一)下午15:00

    (2) 网络投票时间:2020年11月2日(星期一)

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年11
月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为:2020年11月2日9:15-15:00的任意时间。

    2、现场会议地点:深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡
丹厅会议室

                                   1
    3、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
式 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投
票表决结果为准。

    4、会议召集人:公司董事会

    5、现场会议主持人:公司董事长庄重先生

    6、股权登记日:2020年10月27日

    二、会议出席情况:

    出席本次股东大会的股东(或股东授权委托代表人,下同)共计61人,合计
持有股份254,461,820股,占公司股份总数的35.2594%。

    1、现场会议情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共15人,代表股份
250,666,378股,占公司股份总数的34.7335%。

    2、网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联及股东授权委托代表人共 46 人,代表
股份 3,795,442 股,占公司股份总数的 0.5259%。

    3、通 过现场 和网 络参加 本次 会议的 中小 投资者 共计 共59人 ,代 表股份
5,394,542股,占公司股份总数的0.7475%。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司
章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议议案审议和表决情况

    本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
了表决,具体表决情况如下:

    1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》


                                     2
    总表决结果:同意252,442,237股,占出席会议所有股东所持股份的
99.2063%;反对2,019,583股,占出席会议所有股东所持股份的0.7937%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意3,374,959股,占出席会议中小股东所
持股份的62.5625%;反对2,019,583股,占出席会议中小股东所持股份的
37.4375%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    2、逐项审议通过《关于审议<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》;

    2.1发行证券的种类

    总表决结果:同意252,009,237股,占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%;反对1,968,683股,占出席会议所有股东所持股份的0.7737%;弃权
483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意2,941,959股,占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%;反对1,968,683股,占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%;弃权483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    2.2发行证券的规模

    总表决结果:同意252,009,237股,占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%;反对1,968,683股,占出席会议所有股东所持股份的0.7737%;弃权
483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意2,941,959股,占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%;反对1,968,683股,占出席会议中小股东所持股份的

                                  3
36.4940%;弃权483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    2.3票面金额和发行价格

    总表决结果:同意252,009,237股,占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%;反对1,968,683股,占出席会议所有股东所持股份的0.7737%;弃权
483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意2,941,959股,占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%;反对1,968,683股,占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%;弃权483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    2.4可转债存续期限

    总表决结果:同意252,009,237股,占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%;反对1,968,683股,占出席会议所有股东所持股份的0.7737%;弃权
483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意2,941,959股,占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%;反对1,968,683股,占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%;弃权483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    2.5票面利率

    总表决结果:同意252,009,237股,占出席会议所有股东所持股份的



                                  4
99.0362%;反对1,968,683股,占出席会议所有股东所持股份的0.7737%;弃权
483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意2,941,959股,占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%;反对1,968,683股,占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%;弃权483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    2.6还本付息的期限和方式

    总表决结果:同意252,009,237股,占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%;反对1,968,683股,占出席会议所有股东所持股份的0.7737%;弃权
483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意2,941,959股,占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%;反对1,968,683股,占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%;弃权483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    2.7转股期限

    总表决结果:同意252,009,237股,占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%;反对1,968,683股,占出席会议所有股东所持股份的0.7737%;弃权
483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意2,941,959股,占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%;反对1,968,683股,占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%;弃权483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。

                                  5
    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    2.8转股股数确定方式

    总表决结果:同意252,009,237股,占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%;反对1,968,683股,占出席会议所有股东所持股份的0.7737%;弃权
483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意2,941,959股,占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%;反对1,968,683股,占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%;弃权483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    2.9转股价格的确定及其调整

    总表决结果:同意252,009,237股,占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%;反对1,968,683股,占出席会议所有股东所持股份的0.7737%;弃权
483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意2,941,959股,占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%;反对1,968,683股,占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%;弃权483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    2.10转股价格的向下修正条款

    总表决结果:同意252,009,237股,占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%;反对1,968,683股,占出席会议所有股东所持股份的0.7737%;弃权
483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。

                                  6
    其中,中小投资者的表决结果:同意2,941,959股,占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%;反对1,968,683股,占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%;弃权483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    2.11赎回条款

    总表决结果:同意252,009,237股,占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%;反对1,968,683股,占出席会议所有股东所持股份的0.7737%;弃权
483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意2,941,959股,占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%;反对1,968,683股,占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%;弃权483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    2.12回售条款

    总表决结果:同意252,009,237股,占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%;反对1,968,683股,占出席会议所有股东所持股份的0.7737%;弃权
483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意2,941,959股,占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%;反对1,968,683股,占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%;弃权483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    2.13 转股后股利分配

                                  7
    总表决结果:同意252,009,237股,占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%;反对1,968,683股,占出席会议所有股东所持股份的0.7737%;弃权
483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意2,941,959股,占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%;反对1,968,683股,占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%;弃权483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    2.14发行方式及发行对象

    总表决结果:同意252,009,237股,占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%;反对1,968,683股,占出席会议所有股东所持股份的0.7737%;弃权
483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意2,941,959股,占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%;反对1,968,683股,占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%;弃权483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    2.15向原A股股东配售的安排

    总表决结果:同意252,009,237股,占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%;反对1,968,683股,占出席会议所有股东所持股份的0.7737%;弃权
483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意2,941,959股,占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%;反对1,968,683股,占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%;弃权483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议

                                  8
中小股东所持股份的8.9702%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    2.16债券持有人及债券持有人会议相关事项

    总表决结果:同意252,009,237股,占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%;反对1,968,683股,占出席会议所有股东所持股份的0.7737%;弃权
483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意2,941,959股,占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%;反对1,968,683股,占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%;弃权483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    2.17担保事项

    总表决结果:同意252,009,237股,占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%;反对1,968,683股,占出席会议所有股东所持股份的0.7737%;弃权
483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意2,941,959股,占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%;反对1,968,683股,占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%;弃权483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    2.18 本次募集资金用途

    总表决结果:同意252,009,237股,占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%;反对1,968,683股,占出席会议所有股东所持股份的0.7737%;弃权



                                  9
483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意2,941,959股,占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%;反对1,968,683股,占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%;弃权483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    2.19募集资金管理及存放账户

    总表决结果:同意252,009,237股,占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%;反对1,968,683股,占出席会议所有股东所持股份的0.7737%;弃权
483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意2,941,959股,占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%;反对1,968,683股,占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%;弃权483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    2.20 本次方案的有效期

    总表决结果:同意252,009,237股,占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%;反对1,968,683股,占出席会议所有股东所持股份的0.7737%;弃权
483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议所有股东所持股
份的0.1902%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意2,941,959股,占出席会议中小股东所
持股份的54.5358%;反对1,968,683股,占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%;弃权483,900股(其中,因未投票默认弃权483,900股),占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之

                                  10
二以上通过。

    3、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》

    总表决结果:同意252,009,237股,占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%;反对2,019,583股,占出席会议所有股东所持股份的0.7937%;弃权
433,000股(其中,因未投票默认弃权433,000股),占出席会议所有股东所持股
份的0.1702%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意 2,941,959 股,占出席会议中小股东所
持股份的 54.5358%;反 对 2,019,583 股 ,占出 席会议 中小股 东所持 股份的
37.4375%;弃权 433,000 股(其中,因未投票默认弃权 433,000 股),占出席会
议中小股东所持股份的 8.0266%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    4、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性
分析报告>的议案》

    总 表 决 结 果: 同 意 252,009,237 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.0362%;反对 2,019,583 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7937%;弃权
433,000 股(其中,因未投票默认弃权 433,000 股),占出席会议所有股东所持
股份的 0.1702%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意 2,941,959 股,占出席会议中小股东所
持股份的 54.5358%;反 对 2,019,583 股 ,占出 席会议 中小股 东所持 股份的
37.4375%;弃权 433,000 股(其中,因未投票默认弃权 433,000 股),占出席会
议中小股东所持股份的 8.0266%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    5、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

    总 表 决 结 果: 同 意 252,009,237 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.0362%;反对 2,019,583 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7937%;弃权
433,000 股(其中,因未投票默认弃权 433,000 股),占出席会议所有股东所持
股份的 0.1702%。本议案获得通过。

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    其中,中小投资者的表决结果:同意 2,941,959 股,占出席会议中小股东所
持股份的 54.5358%;反 对 2,019,583 股 ,占出 席会议 中小股 东所持 股份的
37.4375%;弃权 433,000 股(其中,因未投票默认弃权 433,000 股),占出席会
议中小股东所持股份的 8.0266%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    6、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回
报措施及相关主体承诺>的议案》

    总 表 决 结 果: 同 意 252,009,237 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.0362%;反对 2,019,583 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7937%;弃权
433,000 股(其中,因未投票默认弃权 433,000 股),占出席会议所有股东所持
股份的 0.1702%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意 2,941,959 股,占出席会议中小股东所
持股份的 54.5358%;反 对 2,019,583 股 ,占出 席会议 中小股 东所持 股份的
37.4375%;弃权 433,000 股(其中,因未投票默认弃权 433,000 股),占出席会
议中小股东所持股份的 8.0266%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    7、审议通过《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

    总 表 决 结 果: 同 意 252,009,237 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.0362%;反对 2,019,583 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7937%;弃权
433,000 股(其中,因未投票默认弃权 433,000 股),占出席会议所有股东所持
股份的 0.1702%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意 2,941,959 股,占出席会议中小股东所
持股份的 54.5358%;反 对 2,019,583 股 ,占出 席会议 中小股 东所持 股份的
37.4375%;弃权 433,000 股(其中,因未投票默认弃权 433,000 股),占出席会
议中小股东所持股份的 8.0266%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

                                        12
    8、审议通过《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关
事宜的议案》

    总 表 决 结 果: 同 意 252,009,237 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.0362%;反对 2,019,583 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7937%;弃权
433,000 股(其中,因未投票默认弃权 433,000 股),占出席会议所有股东所持
股份的 0.1702%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意 2,941,959 股,占出席会议中小股东所
持股份的 54.5358%;反 对 2,019,583 股 ,占出 席会议 中小股 东所持 股份的
37.4375%;弃权 433,000 股(其中,因未投票默认弃权 433,000 股),占出席会
议中小股东所持股份的 8.0266%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    9、审议通过 《关于审议<中装云科技建设大数据中心项目>的议案》

    总 表 决 结 果: 同 意 252,009,237 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.0362%;反对 2,019,583 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7937%;弃权
433,000 股(其中,因未投票默认弃权 433,000 股),占出席会议所有股东所持
股份的 0.1702%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意 2,941,959 股,占出席会议中小股东所
持股份的 54.5358%;反 对 2,019,583 股 ,占出 席会议 中小股 东所持 股份的
37.4375%;弃权 433,000 股(其中,因未投票默认弃权 433,000 股),占出席会
议中小股东所持股份的 8.0266%。

    10、审议通过《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》

    总 表 决 结 果: 同 意 252,009,237 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.0362%;反对 2,019,583 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7937%;弃权
433,000 股(其中,因未投票默认弃权 433,000 股),占出席会议所有股东所持
股份的 0.1702%。本议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决结果:同意 2,941,959 股,占出席会议中小股东所
持股份的 54.5358%;反 对 2,019,583 股 ,占出 席会议 中小股 东所持 股份的
37.4375%;弃权 433,000 股(其中,因未投票默认弃权 433,000 股),占出席会

                                        13
议中小股东所持股份的 8.0266%。

    该议案属“特别决议议案”,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、刘品律师现场见证,并出
具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法
有效;本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、深圳市中装建设集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议;

    2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2020 年第三
次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告!



                                         深圳市中装建设集团股份有限公司

                                                            董事会

                                                         2020年11月2日




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