证券代码：002822           证券简称：中装建设           公告编号：2020-195




             深圳市中装建设集团股份有限公司

        第三届监事会第二十五次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十五次会议通知于 2020 年 11 月 10 日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各
位监事发出，会议于 2020 年 11 月 16 日在鸿隆世纪广场公司 A 座五楼大会议室
以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事
会主席佛秀丽女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决

通过了如下议案：


    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变

更公司注册地址及注册资本并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》


    《关于变更公司注册地址及注册资本并修订<公司章程>和办理工商变更登
记的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。


    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于终

止出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过 15%股份的议案》
    《关于终止对外投资的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。


    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向

控股孙公司增资的议案》


    《关于向控股孙公司增资的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。


    四、备查文件

    1、第三届监事会第二十五次会议决议。




    特此公告。




                                           深圳市中装建设集团股份有限公司

                                                           监事会

                                                      2020年11月16日