中装建设:第三届监事会第二十五次会议决议的公告2020-11-17
证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-195
深圳市中装建设集团股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二
十五次会议通知于 2020 年 11 月 10 日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各
位监事发出,会议于 2020 年 11 月 16 日在鸿隆世纪广场公司 A 座五楼大会议室
以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名。会议由监事
会主席佛秀丽女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会监事认真审议,表决
通过了如下议案:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于变
更公司注册地址及注册资本并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》
《关于变更公司注册地址及注册资本并修订<公司章程>和办理工商变更登
记的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于终
止出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过 15%股份的议案》
《关于终止对外投资的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于向
控股孙公司增资的议案》
《关于向控股孙公司增资的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
监事会
2020年11月16日