证券代码：002822                证券简称：中装建设                 公告编号：2021-009



               深圳市中装建设集团股份有限公司

            第三届董事会第三十次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




     深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
次会议通知于2021年1月21日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发
出，会议于2021年1月26日在鸿隆世纪广场A座五楼公司兰花厅会议室以现场结
合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席
7名。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调
整公司 2020 年限制性股票激励对象授予名单的议案》

     公司监事会对调整后的激励对象授予名单进行了核查，并发表了意见，详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     《关于调整公司 2020 年限制性股票激励对象授予名单的公告》详见《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向
公司激励对象授予限制性股票的议案》

     公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于向公司激励对象授予限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制
定<对外捐赠管理制度>的议案》

    《 中 装 建 设 ： 对 外 捐 赠 管 理 制 度 》（ 2021 年 1 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<信息披露管理制度>的议案》

    《 中 装 建 设 ： 信 息 披 露 管 理 制 度 》（ 2021 年 1 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<重大信息内部报告制度>的议案》

    《中装建设：重大信息内部报告制度》（2021 年 1 月）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<信息披露管理制度>的议案》

    《中装 建设 ：董 事会 秘书 工作 制度 》（2021 年 1 月） 详见巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、备查文件：

    1、第三届董事会第三十次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

    3、监事会关于《2020年限制性股票激励计划激励对象名单（授予）》的核
查意见。



    特此公告。


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    深圳市中装建设集团股份有限公司

                            董事会

                    2021年1月26日




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