证券代码：002823         证券简称：凯中精密          公告编号：2021-017
债券代码：128042         债券简称：凯中转债



               深圳市凯中精密技术股份有限公司
           第三届监事会第三十一次会议决议的公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
  存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三
十一次会议通知于2021年2月20日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会
议于2021年2月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应
出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席王建平先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关
规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

    一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利
于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实
施。不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情
况；本次补充流动资金时间不超过十二个月，且过去十二个月内公司未进行风险
投资，公司、全资子公司及全资孙公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与主
营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用
于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。内容及程序符合《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定。
综上，全体监事一致同意公司及全资孙公司凯中沃特有限责任公司使用不超过人
民币或等值外币16,000万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流
动资金，公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币4,000
万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金。
                                    1
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

                                  深圳市凯中精密技术股份有限公司

                                               监事会

                                          2021 年 2 月 26 日




                              2