深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事

         关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我
们作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们
就公司第四届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

    1、我们审阅了公司本次聘任的高级管理人员简历等相关资料，认为：本次
聘任的高级管理人员具备一定的专业能力和职业素养，任职资格符合《公司法》
及其他相关法律、法规及规范性文件的要求。本次聘任的高级管理人员均不存在
《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在中
国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；相关人员符合
担任上市公司高级管理人员及相关职务的任职条件，且上述人员的专业素养和职
业操守均能够符合相应岗位职责的要求。

    2、本次公司高级管理人员的提名、审议及聘任程序符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；不存在损害公司及其他股东利
益的情形。

    3、董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    4、同意公司聘请张浩宇先生为总经理；聘请吴琪女士、吴全红女士、梁波
先生、陈雷先生、邓贵兵先生和秦蓉女士为副总经理；聘请秦蓉女士为董事会秘
书兼财务负责人。

    （以下无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于第
四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签署页）
   （本页无正文，为《深圳市凯中精密 技术股份有限公司独立董事关于第
四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签署页）




独立董事（签字）：

                       许怀斌



独立董事（签字）：

                       冯艳



独立董事（签字）：

                       徐小芳



                                                     年   月    日