证券代码：002824          证券简称：和胜股份           公告编号：2018-082


                    广东和胜工业铝材股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况
    广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2018 年 9 月 11 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 9 月
18 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长
李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，通过如下议案：
    1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    董事会经认真审议，一致认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需
求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 4000 万元
的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，保障公司正
常生产经营，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，有关本议案的具体内容详
见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


             广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
                               2018 年 9 月 19 日