证券代码：002824           证券简称：和胜股份         公告编号：2018-085


                   广东和胜工业铝材股份有限公司

                第三届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况
    广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2018 年 9 月 18 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 9 月
25 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长
李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，通过如下议案：
    1、审议并通过《关于向新马精密增资并购买股权的议案》
    公司拟使用自有资金 6000 万人民币向马鞍山市新马精密铝业股份有限公司
（以下简称“新马精密”）增资，本次增资完成后，公司将获得新马精密 51.4%
的股权。
    同时，刘兴旺、王璇、王丽萍、关劲松、康楠、武国华等 6 位新马精密股东
同意，在前述增资完成后 60 日内，在各方未违反《增资协议》约定的相关声明
与保证等条款的情况下，将其持有的新马精密的全部股份（共计 2,099,000 股）
转让给公司，转让价格 3.5 元/股，转让价款共计人民币 734.65 万元，转让完成
后，公司将持有新马精密 55.6%的股权。
    有关本议案的具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议。


特此公告。


                               广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
                                                 2018 年 9 月 26 日