证券代码：002824          证券简称：和胜股份           公告编号：2018-092


                     广东和胜工业铝材股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况
    广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2018 年 10 月 19 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 10
月 29 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应
到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事
长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，通过如下议案：
      1、审议并通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》
    《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018
年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    2、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的调整，变更后的会
计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际
情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
    独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见。
    《公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    三、备查文件
    1、广东和胜工业铝材股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
   2、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。


    特此公告。




                                     广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
                                                        2018 年 10 月 30 日