证券代码：002824             证券简称：和胜股份      公告编号：2018-107



                   广东和胜工业铝材股份有限公司

                第三届董事会第十四次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况
    广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于 2018 年 11 月 5 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 11 月
12 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长李
建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，通过如下议案：
    1、审议并通过《关于 2018 年第三次临时股东大会取消部分议案》
    根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》（证监发字[2007]500 号）等相关规定，公司《关于前次募
集资金使用情况的报告》数据已更新至 2018 年 9 月 30 日。有鉴于此，为保证本
次交易的合规性及有效性，公司决定取消 2018 年第三次临时股东大会数据为截
至 2018 年 6 月 30 日的《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018
年第三次临时股东大会取消部分议案及增加临时议案暨召开 2018 年第三次临时
股东大会通知的补充公告》。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    2、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    鉴于，公司《关于前次募集资金使用情况的报告》数据已更新至 2018 年 9
月 30 日，公司董事会重新编制了截至 2018 年 9 月 30 日的《关于前次募集资金
使用情况的报告》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东和胜
工业铝材股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》以及瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司前次募集资金
使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2018】48380026 号）。
    公司独立董事已对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见同日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第
十四次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。


    三、备查文件
    1、广东和胜工业铝材股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。
                                     广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

                                                        2018 年 11 月 13 日