证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2019-004


                     广东和胜工业铝材股份有限公司

                   第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及全体监事保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2019 年 1 月 17 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 1 月
24 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会
主席谢侃如主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

    1、审议并通过《关于向广东汽配提供财务资助的议案》

    公司本次对全资子公司提供财务资助事项符合《公司法》《公司章程》、深
圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
规定，资金使用费定价公允，本次财务资助符合公司发展的需要，且风险处于可
控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成
不利影响。同意公司向全资子公司广东汽配提供不超过人民币 5,000 万元的财务
资助。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                    广东和胜工业铝材股份有限公司监事会
                                                      2019 年 1 月 25 日