证券代码：002824          证券简称：和胜股份            公告编号：2019-008



                     广东和胜工业铝材股份有限公司

                   第三届监事会第十三次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于 2019 年 2 月 10 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2
月 17 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事
会主席谢侃如主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
    1、审议并通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》
    内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议并通过《关于监事会议事规则的议案》
    内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东和胜
工业铝材股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》以及瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司前次募集资金
使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2019】48380005 号）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。


                               广东和胜工业铝材股份有限公司监事会
                                                     2019 年 2 月 18 日