证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2019-007


                     广东和胜工业铝材股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况
    广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2019 年 2 月 10 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2
月 17 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应
到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董
事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议表决，通过如下议案：
    1、审议并通过《关于股东大会议事规则的议案》
    内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议并通过《关于董事会议事规则的议案》
    内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议并通过《关于独立董事工作制度的议案》
    内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    4、审议并通过《关于关联交易内部控制制度的议案》
    内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
5、审议并通过《关于对外担保管理制度的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
6、审议并通过《关于对外投资管理制度的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
7、审议《关于募集资金管理制度的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
8、审议并通过《关于董事会战略委员会工作细则的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
9、审议并通过《关于董事会审计委员会工作细则的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
10、审议并通过《关于董事会提名委员会工作细则的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
11、审议并通过《关于董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
12、审议并通过《关于总经理工作细则的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    13、审议并通过《关于董事会秘书工作细则的议案》
    内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    14、审议并通过《关于内部审计制度的议案》
    内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    15、审议并通过《关于重大信息内部报告制度的议案》
    内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    16、审议并通过《关于投资者关系管理制度的议案》
    内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    17、审议并通过《关于内部信息保密制度事的议案》
    内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    18、审议并通过《关于信息披露管理制度的议案》
    内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    19 、审议并通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》
    内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事已对本议案发表了独
立意见同意本议案，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    20、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东和胜
工业铝材股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》以及瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司前次募集资金
使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2019】48380005 号）。
    公司独立董事已对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见同日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第
十八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
  21、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
    内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
  22、审议并通过《关于向东莞银行股份有限公司长安支行申请授信的议案》
    内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
       23、审议并通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 3 月 5 日召开广东和胜工业铝材股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会。内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
       24、审议并通过《关于 2019 年技术研究开发项目投资的议案》
    公司同意技术中心上报的《2019 年技术研究开发项目》立项及相关费用预
算。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
       三、备查文件
    1、第三届董事会第十八次会议决议。
    特此公告。


                                      广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
                                                         2019 年 2 月 18 日