证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2020-049


                    广东和胜工业铝材股份有限公司

                 第三届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况
    广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
二次会议于 2020 年 5 月 19 日以口头、电话等方式临时发出通知，并于 5 月 26

日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事
7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建
湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，通过如下议案：
    1、审议并通过《关于调整陈华平先生财务总监职务的议案》
    因公司内部岗位调整，陈华平先生不再担任公司财务总监职务，但将继续在
公司任职。董事会同意本次调整。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    2、审议并通过《关于聘任李信女士为公司财务总监的议案》
    董事会同意聘任李信女士为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满日止。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    上述议案具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司财务总监的公告》，独立董事对相关事项
发表的独立意见详见巨潮资讯网。
    特此公告。
                                     广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 27 日