证券代码：002824          证券简称：和胜股份           公告编号：2021-001


                   广东和胜工业铝材股份有限公司

                 第三届董事会第三十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
五次会议于 2020 年 12 月 30 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于
2021 年 1 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，通过如下议案：
    1、审议并通过《员工借款管理办法》
    董事会认为：公司制定《员工借款管理办法》，为员工提供借款事项有利于
稳定公司的人才队伍，提升公司人才团队的凝聚力。该办法在充分考虑员工的职
位级别、履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事已在《关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》
对此发表相关独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第三十五次会议决议。


    特此公告。


                                     广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
                                                         2021 年 1 月 7 日