证券代码：002824          证券简称：和胜股份           公告编号：2021-017


                   广东和胜工业铝材股份有限公司

               第三届董事会第三十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况
    广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
七次会议于 2021 年 4 月 4 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4
月 14 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应
到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事
长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，通过如下议案：
    1、审议并通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    报告期内，公司董事会积极贯彻落实股东大会的各项决议，运作规范,认真
履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企
业运营，完善了内控体系建设。
    公司独立董事向公司董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》并将在
公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议并通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
    2020 年公司在面临新冠疫情和市场竞争激烈情况下，公司经营管理层在董
事会的带领下努力拼搏，锐意进取，在提高管理水平、竞争能力、经营业绩等方
面均取得了一定的成绩。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    3、审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公
司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议并通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
    根据公司战略发展目标,参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力，结合
公司 2021 年度营销计划及生产经营计划,按照合并报表口径，根据企业会计准则
及相关规定,编制了公司 2021 年度的财务预算情况报告。本预算仅为公司 2021
年度经营目标的预算，并不代表对公司 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于
经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，存在很大的不确定性。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议并通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定，并结合公司以往日常关
联交易的实际情况，对公司 2021 年度日常关联交易进行了合理的预计。
    公司独立董事予以了事前认可，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
    回避董事：关联董事金炯、黄嘉辉对本议案回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的
相关规定，2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 183,537,030 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元（含税），共计分配现金红利
11,562,832.89 元，所余未分配的利润结转至以后年度分配。本次不送红股，不
以公积金转增股本。
    内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议并通过《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
    为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业
状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2021 年度董事的薪酬方案。
    （1）2021 年度独立董事薪酬方案
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
    回避董事：独立董事郑云鹰、杨中硕、张红对本议案回避表决。
    （2）2021 年度非独立董事薪酬方案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。
    回避董事：董事李建湘、金炯、黄嘉辉、李江对本议案回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议并通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现
根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2021 年度高级管理人员的薪
酬方案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
    董事金炯、李江对本议案回避表决。
    9、审议并通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
    《2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2020 年年度报告摘要》详见《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    10、审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告的议案》
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，审计机构对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部
控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
       有关内容详见巨潮资讯网。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
       11、审议并通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
       公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年，
并授权公司管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。
       独立董事事前认可意见详见巨潮资讯网。
       内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       12、审议并通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》
       根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相
关文件规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《2020 年
度社会责任报告》。有关内容详见巨潮资讯网。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
       13、审议并通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
       内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
       14、审议并通过《关于公司 2021 年技术研究开发项目投资的议案》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
       15、审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》
       鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中的崔勇激励对象已离职，公司拟对
已离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 6000 股进行回购注销。
       内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公
告。
       公司独立董事对本议案发表了独立意见。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
    16、审议并通过《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
    鉴于公司 6000 股限制性股票回购注销完毕后，公司注册资本将减少 6000 元，
股份总数将减少 6000 股。综合上述变化，公司注册资本将由人民币 18,353.703
万元减 少为 人民 币 18,353.103 万元 ，股 份总 数由 18,353.703 万股 减少为
18,353.103 万股，同时，根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修改，并
授权公司董事会办公室办理相关工商变更登记及备案手续。
    内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    17、审议并通过《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》
    经审议，董事会认为：调整后的业绩承诺方案累计承诺金额不低于原承诺金
额，且有利于对新马精密经营管理团队产生激励督促作用，更充分地调动其生产
经营积极性，促使其在未来更加注重新马精密的长远发展质量，避免急功近利，
透支企业未来潜力；同时新马精密的良好健康发展也更有利于公司推进汽车零部
件发展战略，从长远看更有利于上市公司及股东的利益。因此，本次调整是根据
目前客观情况作出的调整，以长远利益为导向，调整业绩承诺方案符合转让双方
利益，调整后的方案是合理可行的。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第三十七次会议决议。
    特此公告。




                                     广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 15 日