证券代码：002824           证券简称：和胜股份          公告编号：2021-047


                   广东和胜工业铝材股份有限公司

                   关于完成董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 5 月 18 日，广东和胜工业铝材股份有限公司（下称“公司”）2020
年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关
于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举李建湘、黄嘉辉、李江、李
信为公司第四届董事会非独立董事，同意选举郑云鹰、杨中硕、张红为公司第四
届董事会独立董事，以上 7 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会
审议通过之日起三年。
    同日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、
《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》等议案，选举李建湘为
公司第四届董事会董事长，并选举确认各专门委员会主任委员、委员，任期与公
司第四届董事会任期一致。
    公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位
职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不属于失
信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。董事会中独立董事的人数比例符合相关法律
法规以及《公司章程》的要求，独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所
审核无异议。
    本次换届选举完成后，金炯先生不再担任公司董事职务，仍在公司担任职务。
截至本公告披露日，其持有公司股份 10,850,778 股，公司将在申报离任后 2 个
交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
    金炯先生在公司任职期间，为公司的规范运作及稳健发展发挥了积极作用，
公司对其任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。


             广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
                               2021 年 5 月 19 日