证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2021-044
广东和胜工业铝材股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和
胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生
6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 114,044,125 股，占上市公司总
股份的 62.1368％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 114,044,125 股，
占上市公司总股份的 62.1368％。通过网络投票的股东 0 人。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,669,829 股，占上市公司总股份的
0.9098％。通过网络投票的股东 0 人。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城（深圳）律
师事务所见证律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
4、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
5、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
总表决结果：同意 76,508,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
关联股东霍润（持股数量为 17,122,510 股）、金炯（持股数量为 10,890,778
股）、黄嘉辉（持股数量为 9,521,964 股）对本议案回避表决。
6、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
7、《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
7.01 2021 年度独立董事薪酬方案
总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
7.02 2021 年度非独立董事薪酬方案
总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
8、《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
9、《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
10、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
11、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
12、《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0；弃权 0 股。
13、《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》
总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
14、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
14.01 候选人：李建湘
总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％。
表决结果：当选。
14.02 候选人：黄嘉辉
总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％。
表决结果：当选。
14.03 候选人：李江
总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％。
表决结果：当选。
14.04 候选人：李信
总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％。
表决结果：当选。
15、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
15.01 候选人：郑云鹰
总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％。
表决结果：当选。
15.02 候选人：杨中硕
总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％。
表决结果：当选。
15.03 候选人：张红
总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％。
表决结果：当选。
16、《关于公司监事会换届选举的议案》
16.01 候选人：谢侃如
总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％。
表决结果：当选。
16.02 候选人：周凤辉
总表决结果：同意 114,044,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,669,829 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％。
表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和
召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、广东和胜工业铝材股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司
2020 年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 19 日
