证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2021-076


                   广东和胜工业铝材股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2021 年 7 月 4 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 9
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司
监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并
通过了如下议案：
    一、审议并通过《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相
关事项的议案》
    鉴于公司 2020 年年度权益分派方案已经 2020 年年度股东大会审议通过，且
已于 2021 年 7 月 8 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，以及公司 2021 年第二次
临时股东大会的授权，董事会同意对《激励计划（草案）》的首次授予的股票期
权行权价格及限制性股票授予价格进行调整，首次授予部分股票期权行权价格由
34.68 元/份调整为 34.617 元/份，首次授予部分限制性股票授予价格由 20.81
元/股调整为 20.747 元/股。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
    内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
    关联董事李建湘先生、李江先生及李信女士已回避表决，其他非关联董事参
与本议案的表决
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
    二、审议并通过《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
首次授予股票期权的议案》
    根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定以及 2021 年第二次
临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
规定的股票期权首次授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 7 月 9 日为授予日，
向 199 名激励对象授予 246.426 万份股票期权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
    内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
    关联董事李建湘先生、李江先生及李信女士已回避表决，其他非关联董事参
与本议案的表决
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。


三、备查文件
    1、第四届董事会第四次会议决议


                                     广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
                                                         2021 年 7 月 13 日