证券代码：002824            证券简称：和胜股份        公告编号：2021-088



                   广东和胜工业铝材股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况
    广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2021 年 8 月 13 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月
23 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长
李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，通过如下议案：
    1、审议并通过《关于公司 2021 年上半年经营计划实施情况的报告的议案》
    2021 年上半年，面对国内外环境，公司紧紧围绕既定战略目标，坚持为客
户创造价值的经营理念，专注于主营业务，坚持以技术创新为核心驱动力，深挖
企业内部潜能和市场潜力，加强企业管理，提高运营效率。公司上半年取得了不
错的成绩。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    2、审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    《2021 年半年度报告全文》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；《2021 年半年度报告摘要》详见同
日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    3、审议并通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    董事会认为关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》首次授予限制
性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，并根据2018年第一次临时股东大
会的相关授权，同意公司根据相关规定办理首次授予限制性股票第三个解除限售
期的解除限售事宜。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限
制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告号：2021-090）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网上的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

4、审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》
    同意公司以自有资金人民币7000万元，对全资子公司广东和胜新能源科技有
限公司（以下简称“广东和胜新能源”）进行增资，增资完成后，广东和胜新能
源的注册资本将由人民币8,000万元增加至人民币15,000万元。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告号：
2021-092）。

5、 审议并通过《关于转让子公司股权暨内部股权架构调整的议案》
     随着公司业务类型的拓展和业务规模的不断扩大，为整合、明晰公司各业
务板块的资源和权责，优化资源配置，提升整体运营管理及决策效率，公司拟根
据业务类别对部分下属公司的股权关系作如下调整，同时授权经营管理层负责实
施办理股权转让手续等全部相关事宜：
     公司将所持有全资子公司江苏和胜新能源汽车配件有限公司100%的股权转
让给公司全资子公司广东和胜新能源。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司股权暨内部股权架构调整的公
告》（公告号：2021-091）。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议并通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
    公司向相关金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度（在不超过总
授信额度范围内，最终以相关各家金融机构实际审批的授信额度为准）。各金融
机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。本次申请授信额度及授权期限自董事会审
议通过之日起生效，有效期 12 个月，授信额度在授信期限内可循环使用。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请银行授信额度
的公告》（公告号：2021-095）。
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
7、审议并通过《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予相关事项的议案》
    鉴于 2 名激励对象因离职不再符合激励对象要求、27 名激励对象因个人原
因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票和股票期权。因此，本激励计划首次授予
股票期权的激励对象人数由 199 人调整为 170 人，首次授予限制性股票的激励对
象人数由 199 人调整为 170 人。调整后的股票期权激励对象均为公司第四届董事
会第四次会议中确定的激励对象，调整后的限制性股票激励对象均为公司第四届
董事会第五次会议中确定的激励对象。激励对象放弃认购的限制性股票和股票期
权由其他激励对象认购，公司首次授予的股票期权与限制性股票总数不变。
    除上述调整事项外，本激励计划首次授予的其他事项与第四届董事会第四次
会议、第四届董事会第五次会议审议通过内容的一致。根据公司 2021 年第二次
临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需再
次提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2021 年股票期
权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告号：2021-096）。

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
    公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网上的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    8、审议并通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，公司编制了
截至 2021 年 6 月 30 日的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登
在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网上的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                      广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 24 日