证券代码：002825             证券简称：纳尔股份       公告编号：2017-077



           上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
            第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十次会议于2017年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于
2017年12月4日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

    本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈然方，独立董事陈
亚民、李大刚、王铁采取通讯表决的方式参与会议。公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

    同意聘任马继戟先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。马继戟先生简
历请见附件。《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2017-079）详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

    为拓展公司规模、提升公司核心竞争力。经审慎研究决定,公司的全资子公
司上海纳尔广告传媒有限公司拟增资扩股，公司拟以自有资金增资250万元，并
引进公司关联方战略投资者马上马（上海）网络科技有限公司（以下简称“马上
马网络”）。马上马网络拟以现金增资1,800万元。《关于对外投资暨关联交易
的公告》（公告编号：2017-080）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》；公司独立董事及保荐机构对本议案发表了事前认可及独立意见，具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。




    3、审议通过了《关于对马上马（上海）网络科技有限公司增资暨关联交易
的议案》

    公司决定拟向马上马网络以人民币现金1,000万元进行增资，持有马上马网
络2.439%股权。《关于对马上马（上海）网络科技有限公司增资暨关联交易的议
案》（公告编号：2017-081）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》；公司独立董事及保荐机构对本议案发表了事前认可及独立意见，
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。




    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十次会议决议。




    特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会

                        2017年12月11日
附件：马继戟先生简历

    马继戟先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权,兰州大学工商管
理本科。2000年-2017年在青岛啤酒股份有限公司工作，曾先后在青岛啤酒（徐
州）彭城有限公司任副总经理、青岛啤酒（徐州）有限公司任常务副总经理、青
岛啤酒（宿迁）有限公司任总经理、青岛啤酒（徐州）彭城有限公司任总经理、
华东青岛啤酒营销公司任副总经理、青岛啤酒营销中心人力行政总部任总经理、
三得利合资项目筹备、组建、青岛啤酒三得利（上海）销售有限公司任总经理、
青岛啤酒营销中心物流管理总部任副总经理（主持工作）,未在上市公司股东单
位任职。

     截至目前，马继戟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未有《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一； 未被中国证监会采取证券市场禁入措
施； 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，马继戟先生不属于
“失信被执行人”。