上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
                 2017 年度独立董事述职报告
                                             ——王 铁
各位股东及股东代表：
    本人作为上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事议事规则》
的规定和要求，在 2017 年度工作中，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立
董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是公众股东
的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2017 年度本人履行独立董事职
责的工作情况汇报如下：


    一、出席会议的情况
    报告期内，公司共召开了 8 次董事会，4 次股东大会，本人应参加 2 次董事
会，亲自参加 2 次董事会（其中现场出席的次数 0 次，以通讯方式参加的次数 2
次），亲自参加 0 次股东大会。本人对公司的各项提案投了赞成票，没有对公司
任何事项提出异议。


    二、发表的独立意见情况
    依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的规
定，作为公司的独立董事，本人就公司 2017 年生产经营中的重大事项发表独立
意见。
    （一）2017 年 12 月 9 日，公司召开公司第三届董事会第十次会议相关会议
资料，发表如下事前认可意见：
    1、关于《关于对外投资暨关联交易的议案》 的事前认可意见
    公司董事会在审议该项议案前，向独立董事提供了关于对外投资暨关联交易
的情况以及相关资料，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流；独
立董事对该事项进行事前审查，经审议，独立董事一致同意将该关联交易事项提
交本次董事会会议审议。
       2、关于《关于对马上马（上海）网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》
的事前认可意见
       公司董事会在审议该项议案前，向独立董事提供了关于对马上马（上海）网
络科技有限公司增资暨关联交易的情况以及相关资料，并与公司董事会成员、管
理层进行了必要沟通、交流；独立董事对该事项进行事前审查，经审议，独立董
事一致同意将该关联交易事项提交本次董事会会议审议。
       并审阅了公司第三届董事会第十次会议相关会议资料，发表如下独立意见：
       1、关于《关于聘任高级管理人员的议案》 的独立意见
       经认真审核，我们认为：
       （1） 经核查，游爱国先生因优化公司治理结构原因决定辞去公司总经理职
务，辞职后仍担任董事长职务， 其辞职原因与实际情况一致，程序合法合规；
       （2） 我们认真审查了马继戟先生的学历、职称和能力水平，一致认为其具
备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》和
《公司章程》所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存
在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担
任上市公司董事及高级管理人员的条件。
       （3）本次聘任总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法
律法规的相关规定，合法有效。
       （4）同意推选马继戟先生为总经理，期自本次会议审议通过之日起至第三
届董事会届满。
       2、 关于《关于对外投资暨关联交易的议案》 的独立意见
       基于独立判断，全体独立董事一致认为：本次关联交易依据市场交易原则公
平、公开、公正、合理地协商交易价格，交易价格公允合理，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影
响。
       3、关于《关于对马上马（上海）网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》
的独立意见
    基于独立判断，全体独立董事一致认为：本次关联交易事项有利于公司业务
开拓，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。


    三、董事会各专门委员会工作情况
    （一）本人作为公司审计委员会委员，严格按照监管要求和《审计委员会议
事规则》等相关制度的规定，参加审计委员会会议，并对公司的内部审计、内部
控制、募集资金的使用及定期报告进行了审阅，认真听取有关公司生产经营情况
和重大事项进展情况的汇报，并及时地提出了自己的专业性意见，切实履行了审
计委员会委员的责任和义务。
    （二）本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《公司章程》、《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管
理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，
监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
    （三）本人作为战略决策委员会委员，2017 年度，对公司发展战略规划进
行研究并提出建议，对经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议，对公
司发展战略实施进行检查。


    四、保护投资者权益方面所做的工作
    （一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要
求严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时
和公正。
    （二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经
营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做
出独立、公正、可观的结论，审慎地行使表决权。


    五、其他工作
    1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在 2018 年度履行职责情况的汇报。




                                             独立董事：王铁
                                             2018 年 4 月 16 日