证券代码：002825                证券简称：纳尔股份            公告编号：2018-018



            上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
             关于 2017 年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13
日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预
案的议案》，现将相关事宜公告如下：

    一、2017年度利润分配预案

    1、利润分配预案的具体内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审号《审计报告》天
健审〔2018〕2198号确认，2017年公司实现净利润人民币36,334,554.81元，其
中，母公司实现净利润32,438,044.44元。根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,243,804.44元，加上
年 初 母 公 司 未 分 配 利 润 226,090,055.38 元 ， 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润
235,284,295.38元。

    公司董事会制订2017年度利润分配预案如下：

    （1）以公司总股本100,310,000股扣除拟回购注销未达到行权条件的限制性
股票108,050股后股本100,201,950股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1
元（含税）。

    （2）以公司总股本100,310,000股扣除拟回购注销未达到行权条件的限制性
股票108,050股后股本100,201,950股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转
增4股。

    （3）不送红股。

    2、利润分配预案的合法性、合规性

    公司提出的2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会
计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等文件的规定，符合
公司确定的利润分配政策、利润分配计划及公司在招股说明书中确定的现金分红
比例，该利润分配预案合法、合规、合理。

    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
    鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景
和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次利润分配预案
兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公
司的发展规划，本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配。

    二、相关审核及审批程序

    1、董事会意见

    公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于公司2017年度利润分配
预案的议案》。董事会认为公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了
公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段,以及公司未来发展资金需求与股
东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交2017
年度股东大会审议。

    2、监事会意见

    监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》及《公司章程》 中关于利润分配的相关规定， 充分考虑了公司目
前的总体运营情况及公司所处发展阶段,以及公司未来发展资金需求与股东投资
回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意本次2017年度利润分配的预
案。

       3、独立董事意见

       本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的
可持续发展，符合公司现行实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司的稳
定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规
定，具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投资者的利益。独
立董事同意本利润分配预案，并同意提请公司2017年度股东大会审议。

       三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬
请广大投资者关注并注意投资风险。

       四、其他说明

    本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项
的内部信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

       五、备查文件

    1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

    2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

    3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会

                         2018年4月16日