证券代码：002825           证券简称：纳尔股份       公告编号：2018-026



           上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
           独立董事公开征集委托投票权报告书

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司
股权激励管理办法》的有关规定，上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事李大刚作为
征集人就公司拟于2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议的相关议案
向公司全体股东公开征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其
他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，
对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    本人李大刚为征集人，仅对本公司拟召开的2017年度股东大会的相关审
议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承
担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操
纵市场等证券欺诈活动。

    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事
的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律
法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

   （一）公司基本情况
    公司名称：上海纳尔数码喷印材料股份有限公司

    英文名称：SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO., LTD.

    注册地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号

    股票上市时间：2016年11月29日

    公司股票上市交易所：深圳证券交易所

    股票简称：纳尔股份

    股票代码：002825

    法定代表人：游爱国

    董事会秘书：游爱军

    公司办公地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号

    邮政编码：201314

    联系电话：021-31272888

    传真：021-31275255

    互联网地址：www.nar.com.cn

    电子信箱：ir@nar.com.cn

   （二）本次征集事项

    由征集人针对2017年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公
开征集委托投票权：

1、《关于<第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》

2、《关于<第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关
事项的议案》

   三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2017年度
股东大会的通知》。

    四、征集人基本情况

    （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李大刚，其基本情
况如下：

    李大刚先生，1949年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历，工程师、高级经济师。曾任职于艾利中国有限公司以及艾利丹尼森亚太
区总部。现任丝艾（合肥）包装材料有限公司咨询顾问以及公司独立董事等。

    （二）征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未
涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议
或安排；征集人作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股
东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为公司独立董事，出席了公司于2018年4月13日召开的第三届
董事会第十二次会议，并且对《关于<第二期股票期权激励计划（草案）及
其摘要>的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划
有关事项的议案》投了赞成票。同时李大刚先生作为公司独立董事发表了同
意公司实施本次股票期权激励计划的独立意见。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定
了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截止2018年4月25日深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手
续的公司股东。

    （二）征集时间：2018年4月25日至2018年4月27日（每日9:00-12:00、
14:00-17:00）

    （三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤：

    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式
和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权
委托书”）。

    第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

    1、委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提
交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

    2、委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡；

    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关
公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法
定代表人签署的授权委托书不需要公证；

    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时
间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并
按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司
证券事务部收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定
地址和收件人为：

    地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号

    收件人：上海纳尔数码喷印材料股份有限公司证券事务部

    联系电话：021-31272888
    传真：021-31275255

    邮政编码：201314

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联
系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

    第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师
将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确
认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满
足下列条件为有效：

    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内
容明确，提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容
不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，
以最后收到的授权委托书为有效。

    对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投
票），以最后一次投票结果为准。

    （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托
代理人出席会议。

    （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办
法处理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间
截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征
集人的授权委托自动失效；
    2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人
登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征
集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在
同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定
其授权委托无效。




    特此公告。




                                             征集人：李大刚

                                             2018年4月16日




附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书




                               上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会

                                                        2018年4月16日
附件：


             上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
         独立董事公开征集委托投票权授权委托书
      本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司独立董事
公开征集委托投票权报告书》全文、《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司关于
召开2017年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况
已充分了解。

      在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托
书内容进行修改。

      本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海纳尔数码喷印材料股份有限
公司独立董事李大刚为本人/本公司的代理人，出席上海纳尔数码喷印材料股份
有限公司2017年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投
票权。

      本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

议案                                                                同   反   弃
                                 议案名称
序号                                                                意   对   权


  1      《关于<第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》



  2      《关于<第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》


         《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计
  3
         划有关事项的议案》


      （说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票
时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选
或漏选视为弃权。）
委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：

本授权委托的有效期：

自本授权委托书签署之日至2017年度股东大会结束。