公司 2017 年度董事会工作报告

各位董事：
    上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董
事会由 9 名董事组成，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司
制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，
积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学
决策和规范运作。
    在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，
积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，落实年初制定的工作任务，保
持了生产经营的稳健运行。
    现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：
    一、2017 年度经营情况分析
                                    主要会计指标


                              2017 年            2016 年            本年比上年增减     2015 年
营业收入（元）               642,853,218.39     549,081,907.78               17.08%   526,894,407.04
归属于上市公司股东的净利
                              36,334,554.81      64,917,401.65              -44.03%    59,441,471.76
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
                              30,068,850.30      59,162,318.20              -49.18%    54,606,745.45
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
                             101,576,034.39      37,121,597.29              173.63%    63,088,038.73
额（元）
基本每股收益（元/股）                    0.36              0.840            -57.14%               0.79
稀释每股收益（元/股）                    0.36              0.840            -57.14%               0.79
加权平均净资产收益率                 6.36%             19.09%               -12.73%          21.85%
                                                                   本年末比上年末增
                             2017 年末          2016 年末                             2015 年末
                                                                           减
总资产（元）                 750,828,281.84     700,311,214.82                7.21%   409,424,685.93
归属于上市公司股东的净资
                             568,961,667.79     552,627,037.80                2.96%   294,464,447.41
产（元）




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    报告期内，公司实现营业总收入 6.43 亿元，同比增长 17.08%；归属于上市
公司股东的净利润 3633.46 万元，同比下降 44.03%。
    二、2017 年度经营管理回顾
    （一）引进人才、加强内部管理。公司通过内部培养以及外部引进多名中高
级管理人才，2017 年成功聘请拥有丰富管理经验的总经理马继戟先生以及生产运
营总监钱侠斌先生，并且内部培养提拔了多名中层管理人员，拓展了公司的管理
结构。同时，进一步建立健全了公司的制度体系，夯实了公司的管理基础。持续
推进协同管理与 6S 现场管理，质量专项改善小组工作富有成效，从源头提升产品
质量；在团队建设上，公司中高管理团队稳定，优化管理模式，实施了第一期股
权激励计划，有 87 名管理人员和骨干员工参与了激励计划。
    （二）加大研发投入。报告期内公司研发投入合计 2,724.89 万元，随着技术
研发中心投入使用与高端汽车保护贴膜生产线试运行成功，提升了公司的研发优
势与核心竞争力。建立研发人员走出去策略，加大对市场和客户的服务，通过对
一线了解的线索及机会，投入更多资源加大研发力度；报告期内公司新增授权专
利 10 项，其中 4 项发明专利；同时，公司三层立体单透膜产品被认定为上海市高
新技术成果转化项目百佳。
    （三）优化和整合公司产品结构和导向。公司对目前经营产品进行整合，优
化和平衡公司产品的“标准化”、“个性化”的两种方向和策略。针对“标准化”
产品，体现产品的规模化、高效及时交付、高性价比等优势；针对“个性化”，
体现公司弹性生产、精准满足当地市场需求、高附加值等优势。
   （四）加大营销拓展。公司积极布局海内外市场，紧抓市场脉搏。国内市场销
售渠道进一步下沉，建立大区营销中心，设立华南、西南两大营销中心，提升公
司国内市场的服务水平，国内市场占有率进一步提高；国外市场加大品牌推广、
形成分销结合、细化和精耕区域市场，加大营销拓展力度，成立美国孙公司
Proflex Graphic Solutions Corp，主要针对海外中高端市场。
   （五）稳步推进公司募投及设备升级项目投资。公司分别启动营销网络、研发
中心、高性能数码喷印材料三期生产项目建设的投资项目，其中研发中心主体建
设基本完成，营销网络中国内两大营销中心积极布局并取得初步成果，高性能数
码喷印材料三期规划及前期准备基本完成、部分产线陆续试产、投产。募投项目

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的建设，为公司未来发展奠定了良好的基础。公司完成主要生产设备升级换代，
持续推进技术改造，提高生产效率。
   （六）积极寻找和培育新的业务板块。公司投资参股纳尔广告传媒有限公司，
是对传媒业务的积极尝试，对公司主营的广告用数码喷印材料的应用场景的拓展
有一定的促进作用，能够形成一定的协同效应，对公司未来业务向下游加速拓展
起到积极作用；汽车保护膜初显成效，为公司拓展新市场打下了坚实的基础。
   （七）在公司治理上，公司三会运作正常，信息披露工作正常，完成了年度报
告、第一季度报告、半年报等报告的编制，完成公司第一期股权激励计划的股权
登记工作。公司重大事项决策按照相关制度流程进行，降低了经营风险。
    三、公司董事会日常工作情况
   （一）董事会运行情况报告期公司第三届董事会共召开 8 次会议。公司全体董
事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事 工作制度》等法规及
制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态
度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。
    (二)董事会专门委员会履职情况
    1、战略委员会报告期内，公司战略委员会积极组织各委员开展相关活动，认
真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内
容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提
出建议。
    2、审计委员会报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
《内部审计工 作制度》及其他有关规定，积极开展各项工作。报告期内，审计委
员会勤勉尽职，审议相关事项并发表意见，积极发挥审核和监督职能。主要做了
以下方面事项：（1）年度审计、半年度审计、季度审计工作进行督促并就审计过
程中的相 关问题进行充分沟通，确保审计工作顺利进行；（2）审查公司内部控
制制度建立健全及执行情况；（3）监督公司的内部审计制度及其实施；（4）审
核公司财务信息及其披露；（5）评价外部审计机构工作；（6）监督公司重要事
项执行情况；（7）审查公司关联交易；（8）审查公司募集资金的规范使用。
     3、提名委员会报告期内，提名委员会严格按照《公司法》、《中小企业板

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上市公司规范运 作指引》、《董事会专门委员会实施细则》及《公司章程》的规
定，对公司独立董事以及总经理任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核并
提出建议，切实履行了提名委员会职责。
       4、薪酬与考核委员会报告期内，薪酬委员会密切关注公司的经营情况，及
时掌握公司的经营动态、财务指标、战略发展，就公司对高管的薪酬及考核情况
认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。
    (三)独立董事履职情况
    公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董
事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行
使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项
方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项
均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供
了有效保障，切实保护了中小投资者的利益。具体请见 2017 年度独立董事述职报
告。
  （四）信息披露情况
    董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真
实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告。公司忠实履行信息披露
义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
    四、2018 年工作计划
    （一）经营计划
    （1）精细化公司内部管理。紧紧围绕公司确定年度工作指引开展各项内部管
理工作：一切为了客户，建立、践行并持续提升工作标准，坚决执行预算，培养
能打仗的团队。进一步优化产品结构、降本节支、研发创新、技术改造提升效率、
同时加大营销力度、制定有效的产品销售策略。在产品销售策略上形成“双轮驱
动”即标准产品与服务产品并进，以满足客户需求为导向，推动经销商、终端用
户精细化管理、制定有针对性的促销策略，利用资源优势扩大市场占有率。
   （2）坚持研发创新。重构研发部门及研发人员的功能及工作目标、绩效导向，
坚持以客户和市场为导向、坚持以创新产品为驱动、坚持资源向研发倾斜、坚持

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向研发要效益。积极推动部分研发人员走向市场、进入战场为客户提供服务、依
据一线需求和市场信息进行产品研发和升级迭代。通过研发硬件的投入，辅以研
发人员和导入创新产品的研发管理，提升公司核心技术水平和竞争力。开发高端
车贴、新型涂层材料等新品，改进和完善产品生产工艺，通过技术改造，提高生
产效率，开发出环保、功能性新产品，为公司赢得客户提供核心技术上的支撑。
   （3）优化产品结构，为客户创造价值。强化标准化产品的品质稳定、规模化
优势，将标准化产品的价值加速传递给市场及用户；拓展延伸产品、服务类产品
的客户体验、提升市场的精准满足度、满足客户个性化和一站式服务需求，为客
户和公司提供高附加值的产品和服务，致力于与客户共赢的长远发展商业模式。
   （4）建设“以人为本”的企业文化。加强企业文化的细化和深化，扩大人才
选择视野和范围，开展招聘校企合作。对招聘储备的人才采用特殊的薪酬政策，
保障其在人才市场竞争中的优势地位。同时建立关键人才的储备培养计划，采用
轮岗、交流、帮带、高层定时沟通等方式关心和培养，留住人才，确实发挥作用。
   （5）用好资本市场平台，充分利用公司产业发展基金，积极寻找优质的产业
上下游资源，开展合作，拓展主业产品的市场空间，发掘和培育新的业务增长点，
加快公司发展步伐 2018 年，公司将站在更高的平台，管理层将以高度的责任心、
强烈的危机意识和宽广的战略视野，整合行业资源，通过全体员工共同努力，提
升企业的综合实力、市场竞争力和抗风险能力，以必胜信心，实现公司既定的经
营目标，以优异的成绩回报股东和社会。
    （二）信息披露方面
    董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范 运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》，认真自
觉履行信息 披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
    （三）投资者关系管理
    2018 年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、
投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者 特
别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定
对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工

                                    5
作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网
络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。
    （四）公司规范化治理方面
     2018 年，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完
整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，
诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股
东与公司利益最大化。




                           上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会
                                           2018 年 4 月 16 日




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