证券代码：002825             证券简称：纳尔股份     公告编号：2019-022



                   上海纳尔实业股份有限公司
    关于 2018 年年度股东大会召开通知的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日在巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）及有关媒体上披露了公司 2018年年度股东大会召
开通知的公告（公告编号：2019-016）。

    经事后审核发现，因工作人员编辑失误，其中提案编码议案六《关于续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》需予以更正
为《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议
案》，相关内容如下：

   三、提案编码



                                                            备注
 提案编码                       提案名称                 该列打勾的栏
                                                          目可以投票

                   总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                                      √
                   提案

   非累积投票提案
             《关于公司<2018 年年度董事会工作报告>的议
   1.00                                                     √
             案》
   2.00      《关于公司<2018 年年度监事会工作报告>的议      √
             案》
   3.00      《关于公司<2018 年年度报告及摘要>的议案》        √
   4.00      《关于公司<2018 年年度财务决算报告>的议案》      √
   5.00      《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》       √

             《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
   6.00                                                       √
             为公司 2018 年度审计机构的议案》
   7.00      《关于修改<公司章程>的议案》                     √
   8.00      《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》         √

现更正为：

   三、提案编码



                                                              备注
 提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票

                  总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                                        √
                  提案

   非累积投票提案
             《关于公司<2018 年年度董事会工作报告>的议
   1.00                                                       √
             案》
             《关于公司<2018 年年度监事会工作报告>的议
   2.00                                                       √
             案》
   3.00      《关于公司<2018 年年度报告及摘要>的议案》        √
   4.00      《关于公司<2018 年年度财务决算报告>的议案》      √
   5.00      《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》       √

             《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
   6.00                                                       √
             为公司 2019 年年度审计机构的议案》
   7.00      《关于修改<公司章程>的议案》                     √
   8.00      《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》         √
附件3：

                                授权委托书

   委托股东名称：
   《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
   委托人持股性质：
   委托人持股数额：               委托人账户号码：
   受托人姓名：                    受托人《居民身份证》号码：
   委托日期：
   有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止
   兹全权委托          女士/先生代表本人（单位）出席上海纳尔实业股份有
限公司 2018 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，
如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
                       本次股东大会提案表决意见示例表



                                                                表决意见
 提案编码                      提案名称
                                                           同意 反对 弃权
   100            总议案：除累积投票提案外的所有提案
   非累积投票提案
             《关于公司<2018 年年度董事会工作报告>的议
   1.00
             案》
             《关于公司<2018 年年度监事会工作报告>的议
   2.00
             案》
   3.00      《关于公司<2018 年年度报告及摘要>的议案》
   4.00      《关于公司<2018 年年度财务决算报告>的议案》
   5.00      《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》
             《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
   6.00
             为公司 2018 年度审计机构的议案》
   7.00      《关于修改<公司章程>的议案》
   8.00      《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》

现更正为：

附件3：

                                授权委托书

   委托股东名称：
   《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
   委托人持股性质：
   委托人持股数额：               委托人账户号码：
   受托人姓名：                    受托人《居民身份证》号码：
   委托日期：
   有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止
   兹全权委托          女士/先生代表本人（单位）出席上海纳尔实业股份有
限公司 2018 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，
如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
                       本次股东大会提案表决意见示例表



                                                                表决意见
 提案编码                      提案名称
                                                           同意 反对 弃权
   100            总议案：除累积投票提案外的所有提案
   非累积投票提案
             《关于公司<2018 年年度董事会工作报告>的议
   1.00
             案》
             《关于公司<2018 年年度监事会工作报告>的议
   2.00
             案》
   3.00      《关于公司<2018 年年度报告及摘要>的议案》
   4.00      《关于公司<2018 年年度财务决算报告>的议案》
   5.00      《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》
   6.00      《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
            为公司 2019 年年度审计机构的议案》
   7.00     《关于修改<公司章程>的议案》
   8.00     《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》

    本次更正不会导致公司 2018 年年度股东大会召开发生变化。除上述内容更
正以外，公司2018年年度股东大会召开通知的其它内容不变。公司对于本次更正
给广大投资者带来的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。




    特此公告。

                                       上海纳尔实业股份有限公司董事会

                                                        2019年2月19日