证券代码：002825         证券简称：纳尔股份      公告编号：2019-025



                 上海纳尔实业股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                     预案修订说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 1 日在
公司指定媒体上披露了《上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金预案》及其摘要等相关文件，并于 2019 年 2 月 21 日收到
了深圳证券交易所下发的《关于对上海纳尔实业股份有限公司的重组问询函》 中
小板重组问询函（需行政许可）【2019】第 5 号）（以下简称“问询函”），
针对《问询函》的要求，本公司对《上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要进行了修订，修订的主要内容如下：

    1、公司已在《上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金预案（修订稿）》“第一章 交易概述”之“二、本次交易的方案
概况”中对本次交易未购买标的公司全部股权的原因及收购标的公司剩余股权的
后续计划和安排进行了补充披露。

    2、公司已在《上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金预案（修订稿）》“第四章 交易标的基本情况”之“四、主要财
务数据”中对报告期内标的公司营业成本、经营活动产生的现金流量净额、毛利
率等主要财务指标进行了补充披露。

    3、公司已在《上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并

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募集配套资金预案（修订稿）》“第四章 交易标的基本情况”之“三、主营业
务情况”之“（五）环境保护情况”对墨库图文的相关环保信息，包括但不限于
排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、排污许可证、建设项目环境影响评
价及其它环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、环境自行检测方案等
进行了补充披露。

    4、公司已在《预案（修订稿）》“第一章 交易标的基本情况”之“三、主
营业务情况”中标的公司技术研发团队的具体构成情况等内容进行了补充披露。

    特此说明并公告。




                                       上海纳尔实业股份有限公司董事会

                                                     2019 年 02 月 22 日




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