证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2019-049
上海纳尔实业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2019年5月8日（星期三）下午14：30开始
（2）网络投票时间：2019年5月7日（星期二）至2019年5月8日（星期三）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019年5月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00任意时间。
2、现场会议召开的地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议
室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：副董事长王树明先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 98,233,822 股，占上市公司总股
份的 70.1019％。
通过现场投票的股东7人，代表股份98,233,022股，占公司有表决权股份总
数的70.1013％。
通过网络投票表决的股东共2人，代表股份800股，占公司有表决权股份总数
的0.0006％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 800 股，占上市公司总股份的
0.0006％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 800 股，占上市公司总股份的 0.0006％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市中伦（上海）律师
事务所指派律师出席了本次股东大会，对大会进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下提案。
1、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符
合相关法律、法规规定的议案》；
表决结果：
同意98,233,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.01、审议通过了本次交易的整体方案；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.02、审议通过了交易对方；
表决结果：
同意98,233,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.03、审议通过了标的资产；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.04、审议通过了标的资产的定价原则及交易价格；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.05、审议通过了对价支付方式；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.06、审议通过了股份对价的发行方式；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.07、审议通过了发行股份的种类、每股面值；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.08、审议通过了发行对象；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.09、审议通过了定价基准日和发行股份的价格；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10、审议通过了发行股份的数量；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.11、审议通过了调价机制；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.12、审议通过了上市地点；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.13、审议通过了股份锁定期；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.14、审议通过了现金对价的支付方式；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.15、审议通过了过渡期间损益安排；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.16、审议通过了滚存利润的分配；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.17、审议通过了盈利承诺补偿及减值测试补偿安排；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.18、审议通过了超额业绩奖励；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.19、审议通过了标的资产的交割及违约责任；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.20、审议通过了决议有效期；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.21、审议通过了发行股份的种类、每股面值；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.22、审议通过了发行方式；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.23、审议通过了发行对象；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.24、审议通过了定价基准日及发行价格；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.25、审议通过了募集配套资金金额；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.26、审议通过了发行股份的数量；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.27、审议通过了募集配套资金用途；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.28、审议通过了上市地点；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.29、审议通过了股份锁定期；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.30、审议通过了决议有效期；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不
构成重大资产重组的议案》；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不
构成关联交易的议案》；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第
十三条规定的情形的议案》；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于<上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司拟与深圳市墨库图文技术有限公司、王首斌、张
雨洁、深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）签署<增资认购协议之补充协议>
的议案》；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司拟与王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企
业（有限合伙）签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<发行
股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于公司拟与王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企
业（有限合伙）签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>及<业绩承诺及补偿协
议之补充协议>的议案》；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告
的议案》；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的说明的议案》；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过了《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第十一条规定的议案》；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
四十三条的议案》；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
16、审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
17、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公
司重大资产重组情形的议案》；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
18、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜
的议案》；
表决结果：
同意 98,233,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对800股，占出席会议中
小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：徐定辉、马燕
3、结论性意见：北京市中伦（上海）律师事务所认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
五、备查文件
1、上海纳尔实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于上海纳尔实业股份有限公
司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会
2019年5月8日
