证券代码：002825           证券简称：纳尔股份    公告编号：2019-069




                上海纳尔实业股份有限公司

                关于监事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事任期已于2019
年6月12日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规
范性文件以及《上海纳尔实业股份有限公司章程》的有关规定，公司于2019年7
月26日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非

职工代表监事的议案》。
    公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事
1名。公司监事会同意提名李洪兰女士、王峥先生为第四届监事会非职工代表监
事候选人（简历见附件）。
    上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进

行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表
选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2019年第
三次临时股东大会审议通过之日起三年。
    第四届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人
员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司

监事总数的二分之一。
    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继
续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履
行监事职责。
   公司对第三届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷

心的感谢！


    特此公告。




                                         上海纳尔实业股份有限公司监事会

                                                  2019 年 7 月 29 日
    附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
    一、第四届监事会候选人简历
    1、李洪兰：女，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009年至今上海纳尔实业股份有限公司任人事经理。
    截至目前，李洪兰女士未持有公司股票。与公司其他董事、监事及其他持有

公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形:(1)《公司法》 第
一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李
洪兰女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性
文件及《公司章程》规定的任职条件。
    2、王峥先生，1965 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权,上海市临
江中学高中学历。1984 年至 1992 年，上海电力安装第一工程公司任机修；1992

年至 2006 年上海新力机器厂任设备总装；2006 年至 2007 年上海点击胶粘制品
有限公司任机修；2007 年至今上海纳尔实业股份有限公司，担任过厂务部经理，
现任基建办经理。
     截至目前，王峥先生通过上海纳印投资管理有限公司间接持有本公司股票
112394 股。与公司其他董事、监事及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关

联关系；且不存在以下情形:(1)《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行
政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在

最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王峥先生不属于“失信被执行人”，
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。