纳尔股份:2019年第三次临时股东大会决议公告2019-08-24
证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2019-078
上海纳尔实业股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间
(1)现场会议时间:2019年8月23日(星期五)下午14:30开始
(2)网络投票时间:2019年8月22日(星期四)至2019年8月23日(星期五)。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2019年8月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:
2019年8月22日下午15:00至2019年8月23日下午15:00任意时间。
2、现场会议召开的地点:上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议
室
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人:上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
5、主持人:董事长游爱国先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 98,241,222 股,占上市公司总
股份的 70.1072%。
其中:通过现场投票的股东 12 人,代表股份 98,238,322 股,占上市公司总
股份的 70.1051%。
通过网络投票的股东 3 人,代 表股份 2,900 股,占上市 公司总股份的
0.0021%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 8,200 股,占上市公司总股份的
0.0059%。
其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 5,300 股,占上市公司总股份
的.0038%。
通过网络投票的股东 3 人,代 表股份 2,900 股,占上市 公司总股份的
0.0021%。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 关于修改公司章程的议案
总表决情况:
同意 98,240,422 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 7,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.2439%;反对 800 股,
占出席会议中小股东所持股份的 9.7561%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 2.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况:
2.01.候选人:选举游爱国先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:98,239,022 股
2.02.候选人:选举马继戟先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:98,238,322 股
2.03.候选人:选举杨建堂先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:98,238,322 股
2.04.候选人:选举陶福生先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:98,238,322 股
中小股东总表决情况:
2.01.候选人:选举游爱国先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:6,000 股
2.02.候选人:选举马继戟先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:5,300 股
2.03.候选人:选举杨建堂先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:5,300 股
2.04.候选人:选举陶福生先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:5,300 股
议案 3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
总表决情况:
3.01.候选人:选举王铁先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:98,239,022 股
3.02.候选人:选举严杰先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:98,238,322 股
3.03.候选人:选举蒋炜先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:98,238,322 股
中小股东总表决情况:
3.01.候选人:选举王铁先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:6,000 股
3.02.候选人:选举严杰先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:5,300 股
3.03.候选人:选举蒋炜先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:5,300 股
议案 4.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况:
4.01.候选人:选举李洪兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事
同意股份数:98,239,022 股
4.02.候选人:选举王峥先生为公司第四届监事会非职工代表监事
同意股份数:98,238,323 股
中小股东总表决情况:
4.01.候选人:选举李洪兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事
同意股份数:6,000 股
4.02.候选人:选举王峥先生为公司第四届监事会非职工代表监事
同意股份数:5,301 股
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所
2、律师姓名:徐定辉、马燕
3、结论性意见:北京市中伦(上海)律师事务所认为,公司本次股东大会
的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果
合法有效。
五、备查文件
1、上海纳尔实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;
2、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于上海纳尔实业股份有限公
司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会
2019年8月23日