证券代码：002825             证券简称：纳尔股份         公告编号：2019-078



                   上海纳尔实业股份有限公司
           2019 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。


     一、会议召开情况

     1、召开时间

     （1）现场会议时间：2019年8月23日（星期五）下午14：30开始

     （2）网络投票时间：2019年8月22日（星期四）至2019年8月23日（星期五）。

     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

     2019年8月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

     2019年8月22日下午15:00至2019年8月23日下午15:00任意时间。

     2、现场会议召开的地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议

室

     3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
    4、召集人：上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

    5、主持人：董事长游爱国先生

    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 98,241,222 股，占上市公司总
股份的 70.1072％。
    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 98,238,322 股，占上市公司总
股份的 70.1051％。

    通过网络投票的股东 3 人，代 表股份 2,900 股，占上市 公司总股份的
0.0021％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 8,200 股，占上市公司总股份的
0.0059％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 5,300 股，占上市公司总股份
的.0038％。
    通过网络投票的股东 3 人，代 表股份 2,900 股，占上市 公司总股份的
0.0021％。



三、提案审议和表决情况

议案 1.00 关于修改公司章程的议案
总表决情况：
    同意 98,240,422 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.2439％；反对 800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 9.7561％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
    2.01.候选人：选举游爱国先生为公司第四届董事会非独立董事

       同意股份数:98,239,022 股
    2.02.候选人：选举马继戟先生为公司第四届董事会非独立董事
       同意股份数:98,238,322 股
    2.03.候选人：选举杨建堂先生为公司第四届董事会非独立董事
       同意股份数:98,238,322 股

    2.04.候选人：选举陶福生先生为公司第四届董事会非独立董事
       同意股份数:98,238,322 股


中小股东总表决情况：
    2.01.候选人：选举游爱国先生为公司第四届董事会非独立董事

       同意股份数:6,000 股
    2.02.候选人：选举马继戟先生为公司第四届董事会非独立董事
       同意股份数:5,300 股
    2.03.候选人：选举杨建堂先生为公司第四届董事会非独立董事
       同意股份数:5,300 股

    2.04.候选人：选举陶福生先生为公司第四届董事会非独立董事
       同意股份数:5,300 股
议案 3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
总表决情况：
    3.01.候选人：选举王铁先生为公司第四届董事会独立董事

   同意股份数:98,239,022 股
    3.02.候选人：选举严杰先生为公司第四届董事会独立董事
   同意股份数:98,238,322 股
    3.03.候选人：选举蒋炜先生为公司第四届董事会独立董事

   同意股份数:98,238,322 股


中小股东总表决情况：
    3.01.候选人：选举王铁先生为公司第四届董事会独立董事
   同意股份数:6,000 股

    3.02.候选人：选举严杰先生为公司第四届董事会独立董事
   同意股份数:5,300 股
    3.03.候选人：选举蒋炜先生为公司第四届董事会独立董事
   同意股份数:5,300 股
议案 4.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况：
    4.01.候选人：选举李洪兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事
          同意股份数:98,239,022 股
    4.02.候选人：选举王峥先生为公司第四届监事会非职工代表监事
          同意股份数:98,238,323 股


中小股东总表决情况：
    4.01.候选人：选举李洪兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事
          同意股份数:6,000 股
    4.02.候选人：选举王峥先生为公司第四届监事会非职工代表监事

          同意股份数:5,301 股




    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
    2、律师姓名：徐定辉、马燕

    3、结论性意见：北京市中伦（上海）律师事务所认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。

     五、备查文件

     1、上海纳尔实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

     2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于上海纳尔实业股份有限公
司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                       上海纳尔实业股份有限公司董事会

                                                        2019年8月23日